Vi anvender aksjeloven og de regler og anbefalinger som følger av vår notering på First North Growth Market. I tillegg følger vi bestemmelsene i våre vedtekter.
Den svenske koden for selskapsstyring ("Koden") skal anvendes av alle selskaper hvis aksjer eller depotbevis handles på et regulert marked i Sverige. Regulerte markeder er for tiden Nasdaq Stockholm og NGM Main Regulated. Binero Group er notert på First North Growth Market og er dermed ikke forpliktet til å anvende Koden. Koden utgjør likevel en viktig del av Selskapets retningslinjer for selskapsstyring, og Selskapet følger Kodens regler i vesentlige deler når det gjelder styrearbeidet. Hvis Koden blir bindende for Binero Group, vil Selskapet anvende den.
Generalforsamlingen er det høyeste besluttende organet hvor aksjonærene utøver sin stemmerett. På årsmøtet treffes beslutninger angående årsregnskapet, utbytte, valg av styre og der det er aktuelt valg av revisor, godtgjørelse til styremedlemmer og revisor samt andre saker i samsvar med aksjeloven og vedtektene. I henhold til Bineros vedtekter skal innkallelse til generalforsamling skje ved annonsering i Post- og Inrikes Tidningar samt på selskapets nettside. At innkalling til generalforsamling har skjedd skal annonseres i Svenska Dagbladet. Påmelding til generalforsamling skjer i henhold til det som angis i innkallingen.
Aksjonærer som ønsker å få en sak behandlet på generalforsamlingen skal kreve dette skriftlig hos styret. Kravet må normalt være styret i hende senest en uke før innkallelse til generalforsamling tidligst kan utstedes i henhold til aksjeloven. Hver aksjonær som melder en sak med tilstrekkelig forhånd har rett til å få saken behandlet på generalforsamlingen.
Klikk for å ta del i alle dokumenter knyttet til respektive generalforsamling.
Valgt revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, organisasjonsnummer 556029-6740
Revisors ansvarlig: Tobias Stråhle
Adresse til Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM
Redeye Sweden AB
I sin rolle som Certified Adviser veileder og overvåker Redeye Sweden AB selskapets etterlevelse av Nasdaq First North Growth Markets regler.
Redeye Certified Advisers kan nås på
E-post: certifiedadviser[a]redeye.se
Telefon: 08-121 576 90
Denne oversikten gjelder personer med innsideposisjon som har meldeplikt angående sitt eierskap og sin handel med aksjer og andre verdipapirer i Binero Group AB. Binero Groups praksis er at personer med innsideposisjon ikke bør handle i selskapets aksjer eller andre verdipapirer i stille periode, 30 dager før finansiell rapport. Finanstilsynets innsideregister
Valgkomiteen skal bestå av representanter for de tre største aksjonærene, hvor representanten for den største aksjonæren skal være innkaller. Valgkomiteen velger innen seg en leder. Navnene på valgkomiteens medlemmer samt eierne de representerer skal offentliggjøres senest 31. oktober og baseres på det kjente eierskapet per 30. september.
Hvis en eier som er representert i valgkomiteen som representant for en av de tre største aksjonærene, etter offentliggjøringen ikke lenger tilhører de tre største aksjonærene, skal vedkommendes representant stille sin plass til rådighet, og slik aksjonær som på dette tidspunktet tilhører de tre største aksjonærene skal tilbys plass i selskapets valgkomité i stedet. Marginale endringer trenger imidlertid ikke å tas hensyn til. Eiendomseiere som har utnevnt representant i valgkomiteen har rett til å frita slik medlem og utpeke en ny representant.
Valgkomiteen skal utarbeide forslag til følgende saker for beslutning på årsmøtet:
Honorar til valgkomiteen utbetales ikke. Selskapet skal imidlertid dekke rimelige kostnader for utførelsen av valgkomiteens oppgave.
Styret skal bestå av fire til åtte medlemmer uten varamedlemmer. Til revisjon av selskapets årsregnskap sammen med regnskapene samt styrets og daglig leders forvaltning skal det utpekes et registrert revisjonsselskap eller en eller to revisorer med eller uten revisorsuppleanter.
Firmaets navn er Binero Group AB (publ).
Selskapets styre skal ha sitt sete i Stockholm.
Selskapet skal drive konsulentvirksomhet, markedsføring og drift av dataservere samt nærstående virksomheter.
Aksjekapitalet skal være lavest 175 500 000 SEK og høyest 702 000 000 SEK.
Antallet aksjer skal være lavest 117 000 000 og høyest 468 000 000.
Styret skal bestå av fire til åtte medlemmer uten varamedlemmer. For revisjon av selskapets årsregnskap sammen med regnskapene samt styrets og administrerende direktørs forvaltning skal det oppnevnes et registrert revisjonsselskap eller en eller to revisorer med eller uten revisorsuppleanter.
Innkalling til generalforsamling skal skje gjennom annonsering i Post- og Inrikes Tidningar samt ved at innkallingen gjøres tilgjengelig på selskapets nettside. Samtidig som innkallingen skjer, skal selskapet gjennom annonsering i Svenska Dagbladet informere om at innkalling har funnet sted. For å kunne delta på generalforsamlingen skal aksjonærer melde seg til selskapet senest den dag som angis i innkallingen til møtet. Denne dagen må ikke være søndag, annen offentlig helligdag, lørdag, midtsommeraften, julaften eller nyttårsaften og ikke falle tidligere enn femte virkedag før møtet. Generalforsamlingen skal holdes i Stockholm. Aksjonærer skal også melde antall medhjelpere til selskapet på den måten som angis i forrige avsnitt.
Følgende saker skal behandles på årsmøtet.
Selskapets regnskapsår skal være kalenderåret.
Selskapets aksjer skal være registrert i et avstemmingsregister i henhold til loven (1998:1479) om verdipapirsentraler og kontoføring av finansielle instrumenter.
Foretakets registreringsnummer er 556264-3022.
* * * * * *
Disse vedtektene ble vedtatt på en ekstra generalforsamling den 1. februar 2024.
