Vi anvender Selskabsloven samt de regler og anbefalinger, der følger af vores notering på First North Growth Market. Derudover følger vi bestemmelserne i vores vedtægter.
Den svenske Corporate Governance Code ("Koden") skal anvendes af alle selskaber, hvis aktier eller depotbeviser handles på et reguleret marked i Sverige. Regulerede markeder inkluderer i øjeblikket Nasdaq Stockholm og NGM Main Regulated. Binero Group er noteret på First North Growth Market og er derfor ikke forpligtet til at anvende Koden. Koden udgør dog en vigtig del af selskabets retningslinjer for virksomhedsledelse, og selskabet følger kodeksets regler i væsentlige dele vedrørende bestyrelsens arbejde. Hvis Koden bliver bindende for Binero Group, vil selskabet anvende den.
Generalforsamlingen er den højeste beslutningstagende myndighed, hvor aktionærerne udøver deres stemmeret. På den årlige generalforsamling træffes beslutninger vedrørende årsrapporten, udbytte, valg af bestyrelse og, hvis relevant, valg af revisor, vederlag til bestyrelsesmedlemmer og revisor samt andre forhold i overensstemmelse med aktieselskabsloven og vedtægterne. I henhold til Bineros vedtægter skal indkaldelse til generalforsamlingen ske gennem annoncering i den officielle svenske avis (Post- och Inrikes Tidningar) og på selskabets hjemmeside. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal offentliggøres i Svenska Dagbladet. Registrering til generalforsamlingen sker i overensstemmelse med det, der er angivet i indkaldelsen.
Aktionærer, der ønsker at få behandlet et emne på generalforsamlingen, skal anmode skriftligt til bestyrelsen herom. Anmodningen skal normalt være modtaget af bestyrelsen senest en uge før indkaldelsen til generalforsamlingen tidligst kan udsendes ifølge aktieselskabsloven. Enhver aktionær, der med tilstrækkeligt varsel registrerer et emne, har ret til at få emnet behandlet på generalforsamlingen.
Klik for at få adgang til alle dokumenter relateret til den respektive generalforsamling.
Generalforsamling den 7. maj 2026
Generalforsamling den 7. maj 2025
Ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2024
Ekstraordinær generalforsamling den 5. juni 2023
Ekstraordinær generalforsamling den 18. november 2021
Generalforsamling den 15. april 2020
Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2019
Valgt revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, organisationsnummer 556029-6740
Ansvarlig revisor: Tobias Stråhle
Adresse for Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM
FNCA Sweden AB
I sin rolle som Certified Adviser vejleder og overvåger FNCA Sweden AB virksomhedens overholdelse af Nasdaq First North Growth Markets regler.
FNCA Certified Advisers kan kontaktes på
Adresse: Nybrogatan 34, 102 45 Stockholm
Telefon: 08-528 00 399
Dette register vedrører personer med insiderstatus, som har en rapporteringspligt vedrørende deres beholdninger og handel med aktier og andre værdipapirer i Binero Group AB. Binero Groups praksis er, at personer med insiderstatus ikke bør handle med virksomhedens aktier eller andre værdipapirer i stilleperioden, 30 dage før den finansielle rapport. Finanstilsynets insiderregister
Valgkomitéen skal bestå af repræsentanter for de tre største aktionærer, hvor repræsentanten for den største aktionær fungerer som indkalder. Valgkomitéen skal blandt sig udpege en formand. Navnene på valgkomitémedlemmerne samt de ejere, de repræsenterer, skal offentliggøres senest den 31. oktober og skal baseres på den kendte ejerskabsstatus pr. 30. september.
Hvis en ejer, repræsenteret i nomineringsudvalget som repræsentant for en af de tre største aktionærer, efter offentliggørelsen ikke længere tilhører de tre største aktionærer, skal deres repræsentant tilbyde deres plads, og en sådan aktionær, der på dette tidspunkt tilhører de tre største aktionærer, skal tilbydes en plads i virksomhedens nomineringsudvalg i stedet. Marginale ændringer behøver ikke tages i betragtning. Ejere, der har udpeget en repræsentant i nomineringsudvalget, har ret til at afsætte et sådant medlem og udpege en ny repræsentant.
Indstillingsudvalget skal udarbejde forslag til følgende spørgsmål, der skal besluttes på den årlige generalforsamling:
Der udbetales ingen vederlag til indstillingsudvalget. Selskabet skal dog dække rimelige omkostninger til udførelse af indstillingsudvalgets opgaver.
Bestyrelsen skal bestå af fire til otte medlemmer uden suppleanter. Til revision af selskabets årsrapport sammen med regnskaberne samt ledelsen af bestyrelsen og CEO skal et registreret revisionsfirma eller en eller to revisorer med eller uden revisorsuppleanter udnævnes.
Firmanavnet er Binero Group AB (publ).
Selskabets bestyrelse skal have sin hjemsted i Stockholm.
Selskabet skal drive rådgivningsvirksomhed, markedsføring og drift af dataservere samt relaterede aktiviteter.
Aktiekapitalet skal være mindst SEK 175.500.000 og højst SEK 702.000.000.
Antallet af aktier må ikke være mindre end 117.000.000 og ikke mere end 468.000.000.
Bestyrelsen skal bestå af fire til otte medlemmer uden suppleanter. Til revision af selskabets årsrapport og regnskab samt bestyrelsens og den administrerende direktørs forvaltning skal der udpeges et registreret revisionsfirma eller en til to revisorer med eller uden revisorsuppleanter.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske ved annoncering i den Officielle Svenske Tidende og ved at gøre indkaldelsen tilgængelig på selskabets hjemmeside. Samtidig med, at indkaldelsen udsendes, skal selskabet informere gennem en annonce i Svenska Dagbladet om, at indkaldelse er sket. For at deltage i generalforsamlingen skal aktionærerne senest på den i indkaldelsen angivne dato give selskabet meddelelse herom. Denne dato må ikke være en søndag, anden helligdag, lørdag, midsommeraften, juleaften eller nytårsaften, og må ikke ligge tidligere end den femte hverdag før mødet. Generalforsamlingen skal afholdes i Stockholm. Aktionærerne skal også oplyse antallet af medhjælpere til selskabet på den i foregående afsnit angivne måde.
Følgende sager vil blive behandlet på den årlige generalforsamling.
Virksomhedens regnskabsår skal være kalenderåret.
Selskabets aktier skal registreres i et centralt værdipapirdepot i henhold til loven (1998:1479) om centrale værdipapirdepot og regnskab over finansielle instrumenter.
Firmaets registreringsnummer er 556264-3022.
* * * * * *
Disse vedtægter blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2024.
