Vi anvender den svenske selskabslov og de regler og anbefalinger, der følger af vores notering på First North Growth Market. Derudover overholder vi bestemmelserne fastsat i vores vedtægter.
Den svenske Code of Corporate Governance ("Code") skal anvendes af alle selskaber, hvis aktier eller depotbeviser handles på et reguleret marked i Sverige. Regulerede markeder er i øjeblikket Nasdaq Stockholm og NGM Main Regulated. Binero Group er noteret på First North Growth Market og er derfor ikke forpligtet til at anvende Code. Code udgør dog en vigtig del af Selskabets retningslinjer for corporate governance, og Selskabet overholder Code's regler i alle væsentlige henseender med hensyn til bestyrelsens arbejde. Skulle Code blive bindende for Binero Group, vil Selskabet anvende den.
Generalforsamlingen er det øverste beslutningsorgan, hvor aktionærerne udøver deres stemmeret. På den årlige generalforsamling træffes beslutninger vedrørende årsrapporten, udbytte, valg af bestyrelse og, hvor det er relevant, valg af revisorer, vederlag til bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt andre forhold i overensstemmelse med selskabsloven og vedtægterne. Ifølge Bineros' vedtægter skal indkaldelse til generalforsamling ske ved annoncering i Post- och Inrikes Tidningar og på selskabets hjemmeside. Indkaldelse til generalforsamling skal offentliggøres i Svenska Dagbladet. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af indkaldelsen.
Aktionærer, der ønsker at få en sag behandlet på generalforsamlingen, skal indsende en skriftlig anmodning til bestyrelsen. Anmodningen skal normalt være bestyrelsen i hænde senest en uge før indkaldelse til generalforsamlingen kan ske i henhold til selskabsloven. Enhver aktionær, der indsender en sag med tilstrækkelig varsel, har ret til at få sagen behandlet på generalforsamlingen.
Klik for at se alle dokumenter relateret til hver generalforsamling.
Valgt revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, organisationsnummer 556029-6740
Revisor med ansvar: Tobias Stråhle
Adresse på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM
Redeye Sweden AB
I sin rolle som Certified Adviser vejleder og overvåger Redeye Sweden AB virksomhedens overholdelse af reglerne på Nasdaq First North Growth Market.
Redeye Certified Advisers kan kontaktes på
Email: certifiedadviser[a]redeye.se
Telefon: 08-121 576 90
Denne register henviser til personer med insiderstatus, der er forpligtet til at rapportere deres beholdninger og handel med aktier og andre værdipapirer i Binero Group AB. Binero Groups praksis er, at personer med insiderstatus ikke bør handle med virksomhedens aktier eller andre værdipapirer i en stille periode, 30 dage før offentliggørelsen af finansielle rapporter. Finanstilsynets gennemsigtighedsregister
Valgkomitéen skal bestå af repræsentanter fra de tre største aktionærer, hvor repræsentanten for den største aktionær skal være den indkaldende repræsentant. Valgkomitéen skal vælge en formand blandt sine medlemmer. Navnene på medlemmerne af Valgkomitéen og de ejere, de repræsenterer, skal offentliggøres senest 31. oktober og skal baseres på den kendte ejerskab pr. 30. september.
Hvis en ejer, der er repræsenteret i Valgkomitéen som repræsentant for en af de tre største aktionærer, ikke længere er en af de tre største aktionærer efter meddelelsen, skal deres repræsentant træde tilbage, og en aktionær, der på det tidspunkt er en af de tre største aktionærer, skal tilbydes en plads i selskabets Valgkomité i stedet. Dog behøver marginale ændringer ikke tages i betragtning. Ejere, der har udpeget en repræsentant til valgkomitéen, har ret til at afsætte et sådant medlem og udpege en ny repræsentant.
Valgkomitéen skal udarbejde forslag til følgende punkter til afgørelse på den ordinære generalforsamling:
Der udbetales ikke vederlag til valgkomitéen. Dog påhviler det selskabet at dække rimelige udgifter i forbindelse med valgkomitéens opgaver.
Bestyrelsen skal bestå af fire til otte medlemmer uden suppleanter. Et registreret revisionsfirma eller en eller to revisorer med eller uden revisorsuppleanter skal udpeges til at revidere selskabets årsrapport og regnskaber samt bestyrelsens og direktørens forvaltning.
Firmaets navn er Binero Group AB (publ).
Selskabets bestyrelse skal have sin registrerede adresse i byen Stockholm.
Virksomheden skal drive rådgivning, markedsføring og drift af dataservere og relaterede aktiviteter.
Aktiekapitalet skal være mindst 175.500.000 SEK og højst 702.000.000 SEK.
Antallet af aktier skal være mindst 117.000.000 og højst 468.000.000.
Bestyrelsen skal bestå af fire til otte medlemmer uden suppleanter. Et registreret revisionsfirma eller en eller to revisorer med eller uden suppleanter skal udpeges til at revidere virksomhedens årsrapport og regnskaber samt bestyrelsens og direktørens forvaltning.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved bekendtgørelse i Post- och Inrikes Tidningar og ved at stille indkaldelsen til rådighed på selskabets hjemmeside. Samtidig med at indkaldelsen gives, skal selskabet bekendtgøre i Svenska Dagbladet, at indkaldelse er givet. For at deltage i generalforsamlingen skal aktionærer give meddelelse til selskabet senest på den dato, der er angivet i indkaldelsen til mødet. Denne dato må ikke være en søndag, anden helligdag, lørdag, midsommeraften, juleaften eller nytårsaften og må ikke ligge tidligere end den femte arbejdsdag før mødet. Generalforsamlingen skal afholdes i Stockholm. Aktionærer skal også meddele selskabet antallet af assistenter på den måde, der er angivet i det foregående afsnit.
Følgende punkter skal behandles på den årlige generalforsamling.
Selskabets finansår skal være kalenderåret.
Selskabets aktier skal registreres i et værdipapirregister i overensstemmelse med den svenske Central Securities Depository Act (1998:1479) og den svenske Financial Instruments Accounts Act.
Virksomhedens registreringsnummer er 556264-3022.
* * * * * *
Disse vedtægter blev vedtaget af en ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2024.
