Noudatamme osakeyhtiölakia sekä sääntöjä ja suosituksia, jotka liittyvät First North Growth Market -listaukseemme. Lisäksi seuraamme yhtiöjärjestyksemme määräyksiä.
Ruotsin Corporate Governance -koodia ("koodi") sovelletaan kaikkiin yhtiöihin, joiden osakkeita tai talletustodistuksia käydään kauppaa Ruotsin säännellyllä markkinalla. Säänneltyihin markkinoihin kuuluvat tällä hetkellä Nasdaq Stockholm ja NGM Main Regulated. Binero Group on listattu First North Growth Marketilla, eikä sen siis tarvitse noudattaa koodia. Koodi kuitenkin muodostaa tärkeän osan yhtiön hallintotavoista, ja yhtiö noudattaa koodin sääntöjä merkittävässä osassa hallituksen työssä. Jos koodi tulee sitovaksi Binero Groupille, yhtiö ottaa sen käyttöön.
Yhtiökokous on korkein päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan. Vuosikokouksessa tehdään päätökset mm. vuosikertomuksesta, osingonjaosta, hallituksen jäsenten valinnasta ja tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta sekä muista asioista yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti. Bineroksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen kutsu julkaistaan ilmoituksena Ruotsin virallisessa lehdessä (Post- och Inrikes Tidningar) ja yhtiön verkkosivuilla. Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan myös Svenska Dagbladetissa. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen tapahtuu kutsussa ilmoitetun menettelyn mukaisesti.
Osakkeenomistajien, jotka haluavat saada asian käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, tulee esittää pyyntö kirjallisesti hallitukselle. Pyyntö on yleensä toimitettava hallitukselle viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouskutsun aikaisinta julkaisuajankohtaa, joka perustuu osakeyhtiölakiin. Jokaisella asian riittävällä ilmoitusajalla rekisteröineellä osakkeenomistajalla on oikeus saada asia käsiteltäväksi yhtiökokouksessa.
Klikkaa päästäksesi käsiksi kaikkiin asiakirjoihin, jotka liittyvät kuhunkin yhtiökokoukseen.
Varsinainen yhtiökokous 7. toukokuuta 2026
Varsinainen yhtiökokous 7. toukokuuta 2025
Varsinainen yhtiökokous 7. toukokuuta 2024
Elinkeinoelämän ylimääräinen yhtiökokous 1. helmikuuta 2024
Elinkeinoelämän ylimääräinen yhtiökokous 5. kesäkuuta 2023
Varsinainen yhtiökokous 5. toukokuuta 2023
Varsinainen yhtiökokous 5. toukokuuta 2022
Elinkeinoelämän ylimääräinen yhtiökokous 18. marraskuuta 2021
Varsinainen yhtiökokous 6. toukokuuta 2021
Varsinainen yhtiökokous 15. huhtikuuta 2020
Elinkeinoelämän ylimääräinen yhtiökokous 9. joulukuuta 2019
Valittu tilintarkastaja: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, yritystunnus 556029-6740
Vastuullinen tilintarkastaja: Tobias Stråhle
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:n osoite: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM
FNCA Sweden AB
Toimien sertifioituna neuvonantajana FNCA Sweden AB ohjaa ja valvoo yhtiön noudattamista Nasdaq First North Growth Markets -säädösten mukaisesti.
FNCA:n sertifioituihin neuvonantajiin voi ottaa yhteyttä osoitteessa
Osoite: Nybrogatan 34, 102 45 Tukholma
Puhelin: 08-528 00 399
Tämä rekisteri koskee henkilöitä, joilla on sisäpiiriasema ja jotka ovat ilmoitusvelvollisia omistuksistaan ja osakkeiden sekä muiden arvopapereiden kaupankäynnistä Binero Group AB:ssä. Binero Groupin käytäntönä on, että sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla arvopapereilla hiljaisen jakson aikana, joka on 30 päivää ennen talousraporttia. Finanssivalvonnan sisäpiirirekisteri
Ehdotuskomiteaan kuuluu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, ja suurimman osakkeenomistajan edustaja toimii koollekutsujana. Ehdotuskomitea nimeää keskuudestaan puheenjohtajan. Ehdotuskomitean jäsenten nimet sekä heidän edustamansa omistajat julkaistaan viimeistään 31. lokakuuta ja ne perustuvat 30. syyskuuta tunnettuun omistukseen.
Jos omistaja, joka on nimitystoimikunnassa edustajana yhtenä kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta, ei ilmoituksen jälkeen enää kuulu kolmeen suurimpaan osakkeenomistajaan, heidän edustajansa on tarjottava paikkansa ja tällöin kyseiselle osakkeenomistajalle, joka kuuluu kolmeen suurimpaan osakkeenomistajaan, on tarjottava paikka yhtiön nimitystoimikunnassa. Pienet muutokset eivät tarvitse tulla huomioiduiksi. Omistajilla, jotka ovat nimittäneet edustajan nimitystoimikuntaan, on oikeus erottaa kyseinen jäsen ja nimittää uusi edustaja.
Ehdotustoimikunnan on valmisteltava ehdotukset seuraavista asioista päätettäväksi vuosikokouksessa:
Ehdotustoimikunnalle ei makseta palkkiota. Yhtiö kuitenkin korvaa kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat ehdotustoimikunnan tehtävien hoitamisesta.
Hallitus koostuu neljästä kahdeksaan jäseneen ilman vara jäseniä. Yrityksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä hallituksen ja toimitusjohtajan tarkastusta varten nimitetään rekisteröity tilitoimisto tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa mahdollisesti vara tilintarkastajilla tai ilman.
Yrityksen nimi on Binero Group AB (publ).
Yhtiön hallituksen kotipaikka on Tukholmassa.
Yhtiö harjoittaa konsultointitoimintaa, markkinointia ja tietopalvelimien toimintaa sekä niihin liittyvää toimintaa.
Osakepääoma on oltava vähintään 175 500 000 SEK ja enintään 702 000 000 SEK.
Osakkeiden lukumäärän on oltava vähintään 117 000 000 ja enintään 468 000 000.
Hallitus koostuu neljästä kahdeksaan varsinaisesta jäsenestä ilman varajäseniä. Yhtiön tilinpäätöksen ja muun kirjanpidon sekä hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan tarkastamista varten nimetään hyväksytty tilintarkastusyhteisö tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa varatilintarkastaja(t) kanssa tai ilman.
Kokouksen kutsu on julkaistava virallisessa Ruotsin virallisessa lehdessä ja saatettava ilmoitus yrityksen verkkosivustolle. Samanaikaisesti kun kutsu annetaan, yrityksen on ilmoitettava Svenska Dagbladet -lehdessä, että kutsu on tehty. Osallistuakseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on ilmoitettava siitä yritykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämän päivän ei saa olla sunnuntai, muu yleinen pyhä, lauantai, juhannusyö, jouluaatto tai uudenvuodenaatto, eikä sen tule olla aiempi kuin viides arkipäivä ennen kokousta. Yhtiökokous pidetään Tukholmassa. Osakkeenomistajien on myös ilmoitettava yritykselle avustajiensa lukumäärä edellä mainitulla tavalla.
Seuraavat asiat käsitellään vuosikokouksessa.
Yhtiön tilivuosi on kalenterivuosi.
Yhtiön osakkeet on rekisteröitävä keskitettyyn arvopaperikeskukseen lain (1998:1479) keskitettyjen arvopaperikeskusten ja rahoitusinstrumenttien kirjanpidosta mukaisesti.
Yhtiön rekisterinumero on 556264-3022.
* * * * * *
Nämä yhtiöjärjestyksen määräykset on hyväksytty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1. helmikuuta 2024.
