Noudatamme Ruotsin yhtiölakia sekä First North Growth Marketin listautumiseen liittyviä sääntöjä ja suosituksia. Lisäksi noudatamme yhtiöjärjestyksemme määräyksiä.
Ruotsin yrityshallinnon ohjeisto ("Code") on sovellettava kaikissa yhtiöissä, joiden osakkeita tai talletustodistuksia käydään kauppaa Ruotsin säännellyillä markkinoilla. Säännellyt markkinat ovat tällä hetkellä Nasdaq Stockholm ja NGM Main Regulated. Binero Group on listattu First North Growth Marketilla, joten sen ei tarvitse soveltaa ohjeistoa. Kuitenkin ohjeisto muodostaa tärkeän osan yhtiön yrityshallinnon ohjeistuksesta, ja yhtiö noudattaa ohjeiston sääntöjä kaikilta olennaisilta osin hallituksen työn osalta. Jos ohjeisto tulee sitovaksi Binero Groupille, yhtiö soveltaa sitä.
Yhtiökokous on korkein päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan. Varsinaisessa yhtiökokouksessa tehdään päätöksiä vuosikertomuksesta, osingoista, hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajien valinnasta, hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta sekä muista asioista yhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Bineroksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen kutsu julkaistaan ilmoituksena Post- och Inrikes Tidningar -lehdessä sekä yhtiön verkkosivuilla. Yhtiökokouksen kutsu julkaistaan Svenska Dagbladetissa. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen tapahtuu kutsussa annettujen tietojen mukaisesti.
Osakkeenomistajien, jotka haluavat saada asian käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, tulee toimittaa kirjallinen pyyntö hallitukselle. Pyyntö on yleensä toimitettava hallitukselle viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen kutsun antamista yhtiölain mukaisesti. Jokaisella osakkeenomistajalla, joka toimittaa asian riittävällä varoitusajalla, on oikeus saada asia käsiteltäväksi yhtiökokouksessa.
Napsauta nähdäksesi kaikki asiakirjat, jotka liittyvät jokaiseen yleiskokoukseen.
Varsinainen yhtiökokous 7. toukokuuta 2025
Varsinainen yhtiökokous 7. toukokuuta 2024
Erittäinen yhtiökokous 1. helmikuuta 2024
Erittäinen yhtiökokous 5. kesäkuuta 2023
Varsinainen yhtiökokous 5. toukokuuta 2023
Varsinainen yhtiökokous 5. toukokuuta 2022
Erittäinen yhtiökokous 18. marraskuuta 2021
Varsinainen yhtiökokous 6. toukokuuta 2021
Varsinainen yhtiökokous 15. huhtikuuta 2020
Erittäinen yhtiökokous 9. joulukuuta 2019
Valittu tilintarkastaja: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, y-tunnus 556029-6740
Vastuullinen tilintarkastaja: Tobias Stråhle
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:n osoite: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM
Redeye Sweden AB
Toimien Certified Adviserinä Redeye Sweden AB ohjaa ja valvoo yhtiön noudattamista Nasdaq First North Growth Market -sääntöihin.
Redeye Certified Advisereihin voi ottaa yhteyttä osoitteessa
Sähköposti: certifiedadviser[a]redeye.se
Puhelin: 08-121 576 90
Tämä rekisteri koskee henkilöitä, joilla on sisäpiiritietoasema ja jotka ovat velvollisia raportoimaan omistuksensa ja kauppansa Binero Group AB:n osakkeissa ja muissa arvopapereissa. Binero Groupin käytäntönä on, että sisäpiiritiedoissa olevat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla arvopapereilla hiljaisena ajanjaksona, 30 päivää ennen taloudellisten raporttien julkaisua. Finanssivalvonnan läpinäkyvyysrekisteri
Ehdotusvaliokunta koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista, joista suurimman osakkeenomistajan edustaja toimii koollekutsujana. Ehdotusvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Ehdotusvaliokunnan jäsenten nimet ja edustamansa omistajat julkaistaan viimeistään 31. lokakuuta, ja ne perustuvat 30. syyskuuta tunnettuun omistukseen.
Jos omistaja, jota edustaa nimitystoimikunnassa yksi kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta, ei enää ole yksi kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta julkistamisen jälkeen, hänen edustajansa eroaa tehtävästään, ja yhtiön nimitystoimikunnan jäseneksi tarjotaan senhetkistä kolmen suurimman osakkeenomistajan joukkoon kuuluvaa osakkeenomistajaa. Pienet muutokset eivät kuitenkaan tarvitse tulla huomioon otetuiksi. Omistajilla, jotka ovat nimenneet edustajan nimitystoimikuntaan, on oikeus erottaa tällainen jäsen ja nimittää uusi edustaja.
Vuorottelukomitean tulee laatia ehdotukset seuraavista asioista yhtiökokouksen päätettäväksi:
Vuorottelukomitealle ei makseta palkkioita. Yhtiö vastaa kuitenkin kohtuullisista kuluista, jotka aiheutuvat vuorottelukomitean tehtävien hoitamisesta.
Hallitus koostuu neljästä kahdeksaan jäsenestä ilman varajäseniä. Rekisteröity tilintarkastusyhteisö tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa varatilintarkastajien kanssa tai ilman heitä nimetään tarkastamaan yhtiön vuosikertomus ja tilinpäätös sekä hallituksen ja toimitusjohtajan hallinto.
Yhtiön nimi on Binero Group AB (publ).
Yhtiön hallituksen kotipaikka on Tukholman kaupunki.
Yritys harjoittaa konsultointia, markkinointia ja tietopalvelimien toimintaa sekä siihen liittyvää toimintaa.
Osakepääoma ei saa olla alle 175 500 000 SEK eikä yli 702 000 000 SEK.
Osakkeiden lukumäärä ei saa olla vähemmän kuin 117 000 000 eikä enemmän kuin 468 000 000.
Hallitukseen kuuluu neljästä kahdeksaan jäsentä ilman varajäseniä. Rekisteröity tilintarkastusyhteisö tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa, hallinnollisilla tai ilman varatilintarkastajia, nimetään tarkastamaan yhtiön vuosikertomus ja tilit sekä hallituksen ja toimitusjohtajan hallinto.
Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan Post- och Inrikes Tidningarissa ja asettamalla kutsu saataville yhtiön verkkosivuilla. Samanaikaisesti kutsun julkaisemisen kanssa yhtiö ilmoittaa Svenska Dagbladetissa, että kutsu on annettu. Osallistuakseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla sunnuntai, muu yleinen vapaapäivä, lauantai, juhannusaatto, jouluaatto tai uudenvuodenaatto, eikä se saa olla aikaisempi kuin viides arkipäivä ennen kokousta. Yhtiökokous pidetään Tukholmassa. Osakkeenomistajien on myös ilmoitettava yhtiölle avustajien määrä edellä mainitulla tavalla.
Seuraavat asiat käsitellään vuosikokouksessa.
Yhtiön tilivuosi on kalenterivuosi.
Yhtiön osakkeet rekisteröidään arvopaperirekisteriin Ruotsin keskusarvopaperivaraston lain (1998:1479) ja Ruotsin rahoitusvälineiden tilien lain mukaisesti.
Yhtiön rekisterinumero on 556264-3022.
* * * * * *
Nämä yhtiöjärjestyksen säännöt hyväksyttiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1. helmikuuta 2024.
