Vi tillämpar aktiebolagslagen och de regler och rekommendationer som följer av vår notering på First North Growth Market. Dessutom följer vi bestämmelserna i våra bolagsordning.
Svenska koden för bolagsstyrning ("Koden") ska tillämpas av alla företag vars aktier eller depåbevis handlas på en reglerad marknad i Sverige. Reglerade marknader inkluderar för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated. Binero Group är noterat på First North Growth Market och är därför inte skyldigt att tillämpa Koden. Koden utgör dock en viktig del av bolagets styrningsriktlinjer och bolaget följer kodens regler i betydande delar beträffande styrelsens arbete. Skulle Koden bli bindande för Binero Group kommer bolaget att tillämpa den.
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämman fattas beslut om årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och, om tillämpligt, val av revisor, arvode till styrelseledamöter och revisor, samt övriga ärenden i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Enligt Bineros bolagsordning ska kallelse till bolagsstämman ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på företagets webbplats. Kallelsen till bolagsstämman ska även annonseras i Svenska Dagbladet. Anmälan till bolagsstämman sker i enlighet med vad som anges i kallelsen.
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skriftligen begära detta av styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan kallelse till bolagsstämman tidigast får utfärdas enligt aktiebolagslagen. Varje aktieägare som i rätt tid registrerar ett ärende har rätt att få ärendet behandlat på bolagsstämman.
Klicka för att komma åt alla dokument relaterade till varje respektive bolagsstämma.
Vald revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, organisationsnummer 556029-6740
Ansvarig revisor: Tobias Stråhle
Adress till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM
FNCA Sweden AB
I sin roll som Certified Adviser vägleder och övervakar FNCA Sweden AB företagets efterlevnad av Nasdaq First North Growth Markets regler.
FNCA Certified Advisers kan nås på
Adress: Nybrogatan 34, 102 45 Stockholm
Telefon: 08-528 00 399
Detta register avser personer med insiderstatus som har rapporteringsplikt avseende sina innehav och handel i aktier och andra värdepapper i Binero Group AB. Bineros koncernpraxis är att personer med insiderstatus inte bör handla med bolagets aktier eller andra värdepapper under tystnadsperioden, 30 dagar före finansiella rapporten. Finansinspektionens insiderregister
Nomineringkommittén ska bestå av representanter från de tre största aktieägarna, där representanten för den största aktieägaren fungerar som sammankallande. Nomineringkommittén ska utse en ordförande bland sig. Namnen på medlemmarna i nomineringskommittén samt de ägare de representerar ska offentliggöras senast den 31 oktober och ska baseras på känd ägarbild per den 30 september.
Om en ägare, som är representerad i valberedningen som representant för en av de tre största aktieägarna, efter offentliggörandet inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska deras representant erbjuda sin plats och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska erbjudas en plats i bolagets valberedning istället. Marginella förändringar behöver inte beaktas. Ägare som har utsett en representant i valberedningen har rätt att avsätta sådan ledamot och utse en ny representant.
Valberedningen ska förbereda förslag i följande frågor för beslut på årsstämman:
Ingen ersättning utgår till valberedningen. Däremot ska bolaget stå för skäliga kostnader för valberedningens uppdrag.
Styrelsen ska bestå av fyra till åtta ledamöter utan suppleanter. För granskning av företagets årsredovisning tillsammans med räkenskaperna samt styrelsens och VD:s förvaltning ska en registrerad revisionsfirma eller en eller två revisorer med eller utan biträdande revisorer utses.
Företagsnamnet är Binero Group AB (publ).
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.
Företaget ska bedriva konsultverksamhet, marknadsföring och drift av dataservrar samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiekapitalet ska vara minst 175 500 000 SEK och högst 702 000 000 SEK.
Antalet aktier ska vara inte mindre än 117 000 000 och inte mer än 468 000 000.
Styrelsen ska bestå av fyra till åtta ledamöter utan suppleanter. För granskning av företagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en registrerad revisionsbyrå eller en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter utses.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen görs tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelsen utsänds ska bolaget informera genom en annons i Svenska Dagbladet att kallelse har skett. För att delta i bolagsstämman måste aktieägarna anmäla sig till bolaget senast det datum som anges i kallelsen. Detta datum får inte vara en söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och får inte infalla tidigare än den femte vardagen före stämman. Bolagsstämman ska hållas i Stockholm. Aktieägarna måste även anmäla antal biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.
Följande frågor kommer att behandlas på årsstämman.
Företagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett centralvärdepappersregister enligt lag (1998:1479) om centralvärdepappersförvar och redovisning av finansiella instrument.
Företagets registreringsnummer är 556264-3022.
* * * * * *
Dessa bolagsordningar antogs vid en extra bolagsstämma den 1 februari 2024.
