Vi anvender aksjeloven og reglene og anbefalingene som følger av vår notering på First North Growth Market. I tillegg følger vi bestemmelsene i våre vedtekter.
Den svenske Corporate Governance-koden («koden») skal anvendes av alle selskaper hvis aksjer eller depositumskvitteringer handles på en regulert marked i Sverige. Regulerte markeder inkluderer for øyeblikket Nasdaq Stockholm og NGM Main Regulated. Binero Group er notert på First North Growth Market og er derfor ikke forpliktet til å anvende koden. Koden utgjør imidlertid en viktig del av selskapets retningslinjer for selskapsstyring, og selskapet følger kodens regler i vesentlige deler når det gjelder styrets arbeid. Skulle koden bli bindende for Binero Group, vil selskapet anvende den.
Generalforsamlingen er det høyeste beslutningsorganet hvor aksjonærene utøver sine stemmerettigheter. På den årlige generalforsamlingen treffes beslutninger om årsberetningen, utbytte, valg av styre og, om aktuelt, valg av revisor, godtgjørelse til styremedlemmer og revisor, samt andre saker i samsvar med aksjeloven og selskapets vedtekter. I henhold til Bineros vedtekter skal innkalling til generalforsamling skje gjennom annonsering i Offentlige svenske tidende (Post- och Inrikes Tidningar) og på selskapets nettside. Innkalling til generalforsamlingen skal annonseres i Svenska Dagbladet. Påmelding til generalforsamlingen skjer i henhold til det som er angitt i innkallingen.
Aksjonærer som ønsker å få behandlet en sak på generalforsamlingen må be om dette skriftlig til styret. Begjæringen må normalt mottas av styret senest én uke før innkallingen til generalforsamlingen tidligst kan utstedes i henhold til aksjeloven. Enhver aksjonær som registrerer en sak med tilstrekkelig varsel har rett til å få saken behandlet på generalforsamlingen.
Klikk for å få tilgang til alle dokumenter knyttet til hver respektive generalforsamling.
Ordinær generalforsamling 7. mai 2026
Ordinær generalforsamling 7. mai 2025
Ordinær generalforsamling 7. mai 2024
Ekstraordinær generalforsamling 1. februar 2024
Ekstraordinær generalforsamling 5. juni 2023
Ordinær generalforsamling 5. mai 2023
Ordinær generalforsamling 5. mai 2022
Ekstraordinær generalforsamling 18. november 2021
Ordinær generalforsamling 6. mai 2021
Ordinær generalforsamling 15. april 2020
Ekstraordinær generalforsamling 9. desember 2019
Valgt revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, organisasjonsnummer 556029-6740
Ansvarlig revisor: Tobias Stråhle
Adresse til Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM
FNCA Sweden AB
Som Certified Adviser veileder og overvåker FNCA Sweden AB selskapets overholdelse av Nasdaq First North Growth Markets regelverk.
FNCA Certified Advisers kan nås på
Adresse: Nybrogatan 34, 102 45 Stockholm
Telefon: 08-528 00 399
Denne registeret gjelder personer med innsideinformasjon som har rapporteringsplikt angående deres eierandeler og handel med aksjer og andre verdipapirer i Binero Group AB. Bineros praksis er at personer med innsideinformasjon ikke skal handle selskapets aksjer eller andre verdipapirer i stilleperioden, 30 dager før finansrapporten. Finanstilsynets innsideregister
Nominasjonskomiteen skal bestå av representanter for de tre største aksjonærene, med representanten for den største aksjonæren som konstituerende leder. Nominasjonskomiteen skal utpeke en styreleder blant seg selv. Navnene på medlemmene i nominasjonskomiteen samt eierne de representerer skal offentliggjøres senest 31. oktober og skal baseres på kjent eierskap per 30. september.
Hvis en eier, representert i nominasjonskomiteen som representant for en av de tre største aksjonærene, etter offentliggjøring ikke lenger tilhører de tre største aksjonærene, skal deres representant tilby sin plass, og en slik aksjonær som på dette tidspunktet tilhører de tre største aksjonærene, skal tilbys plass i selskapets nominasjonskomité i stedet. Marginale endringer trenger ikke å tas i betraktning. Eiendomseiere som har utnevnt en representant til nominasjonskomiteen, har rett til å avsette et slikt medlem og utnevne en ny representant.
Valgkomiteen skal utarbeide forslag til følgende saker som skal avgjøres på den ordinære generalforsamlingen:
Ingen godtgjørelse utbetales til valgkomiteen. Selskapet skal likevel dekke rimelige kostnader for utførelsen av valgkomiteens oppgaver.
Styret skal bestå av fire til åtte medlemmer uten varamedlemmer. For revisjon av selskapets årsregnskap sammen med regnskapene samt ledelsen av styret og administrerende direktør, skal et registrert revisjonsselskap eller én eller to revisorer med eller uten vararevisorer oppnevnes.
Firmanavnet er Binero Group AB (publ).
Selskapets styre skal ha sete i Stockholm.
Selskapet skal drive konsulentvirksomhet, markedsføring og drift av dataservere samt relaterte aktiviteter.
Sharekapitalet skal være minst SEK 175 500 000 og maksimalt SEK 702 000 000.
Antallet aksjer skal ikke være mindre enn 117 000 000 og ikke mer enn 468 000 000.
Styret skal bestå av fire til åtte medlemmer uten varamedlemmer. For revisjon av selskapets årsregnskap samt styrets og daglig leders forvaltning skal det oppnevnes et registrert revisjonsselskap eller en eller to revisorer med eller uten vararevisorer.
Innkalling til generalforsamling skal skje ved kunngjøring i den Offisielle svenske tidende og ved å gjøre innkallingen tilgjengelig på selskapets nettside. Samtidig som innkallingen utstedes, skal selskapet informere gjennom en annonse i Svenska Dagbladet om at innkalling er gitt. For å delta på generalforsamlingen må aksjonærene melde fra til selskapet senest på datoen angitt i innkallingen. Denne datoen må ikke være en søndag, annen offentlig helligdag, lørdag, midtsommeraften, julaften eller nyttårsaften, og må ikke falle tidligere enn den femte ukedagen før møtet. Generalforsamlingen skal holdes i Stockholm. Aksjonærene må også melde fra om antall medhjelpere til selskapet på den måte som angitt i forrige avsnitt.
Følgende saker vil bli behandlet på den årlige generalforsamlingen.
Selskapets regnskapsår skal være kalenderåret.
Selskapets aksjer skal registreres i et sentralt verdipapirdepot i henhold til loven (1998:1479) om sentrale verdipapirdepot og regnskapsføring av finansielle instrumenter.
Selskapets registreringsnummer er 556264-3022.
* * * * * *
Disse vedtektene ble vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling 1. februar 2024.
