Vi følger den svenske aksjeloven og reglene og anbefalingene som følger av vår notering på First North Growth Market. I tillegg overholder vi bestemmelsene i våre vedtekter.
Den svenske koden for selskapsstyring ("koden") skal anvendes av alle selskaper hvis aksjer eller depotbevis omsettes på et regulert marked i Sverige. Regulerte markeder er for øyeblikket Nasdaq Stockholm og NGM Main Regulated. Binero Group er notert på First North Growth Market og er derfor ikke forpliktet til å anvende koden. Koden utgjør imidlertid en viktig del av selskapets retningslinjer for selskapsstyring, og selskapet følger kodens regler i alle vesentlige henseender med hensyn til styrets arbeid. Skulle koden bli bindende for Binero Group, vil selskapet anvende den.
Generalforsamlingen er det høyeste beslutningstakende organ hvor aksjonærene utøver sine stemmerettigheter. På den årlige generalforsamlingen fattes beslutninger om årsrapport, utbytte, valg av styret og, der det er aktuelt, valg av revisorer, godtgjørelse til styremedlemmer og revisorer, samt andre saker i henhold til aksjeloven og selskapets vedtekter. I henhold til Bineros' vedtekter skal varsel om generalforsamling gis ved annonse i Post- och Inrikes Tidningar og på selskapets nettside. Varsel om generalforsamling skal publiseres i Svenska Dagbladet. Påmelding til generalforsamlingen skal skje i henhold til informasjonen som gis i varselet.
Aksjonærer som ønsker å få behandlet en sak på generalforsamlingen må sende en skriftlig forespørsel til styret. Forespørselen må normalt være mottatt av styret senest en uke før varselet om generalforsamlingen kan utstedes i henhold til aksjeloven. Hver aksjonær som sender inn en sak med tilstrekkelig varsel har rett til å få saken behandlet på generalforsamlingen.
Klikk for å se alle dokumenter knyttet til hver generalforsamling.
Ordinær generalforsamling 7. mai 2025
Ordinær generalforsamling 7. mai 2024
Ekstraordinær generalforsamling 1. februar 2024
Ekstraordinær generalforsamling 5. juni 2023
Ordinær generalforsamling 5. mai 2023
Ordinær generalforsamling 5. mai 2022
Ekstraordinær generalforsamling 18. november 2021
Ordinær generalforsamling 6. mai 2021
Ordinær generalforsamling 15. april 2020
Ekstraordinær generalforsamling 9. desember 2019
Valgt revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, foretaksnummer 556029-6740
Ansvarlig revisor: Tobias Stråhle
Adresse til Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM
Redeye Sweden AB
Som sertifisert rådgiver veileder og overvåker Redeye Sweden AB selskapets overholdelse av reglene for Nasdaq First North Growth Market.
Redeye Certified Advisers kan kontaktes på
E-post: certifiedadviser[a]redeye.se
Telefon: 08-121 576 90
Denne registeret gjelder personer med innsideinformasjon som er pålagt å rapportere sine beholdninger og handler i aksjer og andre verdipapirer i Binero Group AB. Binero Groups praksis er at personer med innsideinformasjon ikke skal handle i selskapets aksjer eller andre verdipapirer under en rolig periode, 30 dager før publisering av finansielle rapporter. Finanstilsynets gjennomsiktighetsregister
Nominasjonskomiteen skal bestå av representanter for de tre største aksjonærene, hvor representanten for den største aksjonæren skal være den innkallende representanten. Nominasjonskomiteen skal velge en leder blant sine medlemmer. Navnene på medlemmene i Nominasjonskomiteen og eierne de representerer skal kunngjøres senest 31. oktober og skal baseres på kjent eierskap per 30. september.
Hvis en eier som er representert i nominasjonskomiteen som representant for en av de tre største aksjonærene ikke lenger er en av de tre største aksjonærene etter kunngjøringen, skal deres representant fratre, og en aksjonær som er en av de tre største aksjonærene på det tidspunktet skal tilbys plass i selskapets nominasjonskomité i stedet. Imidlertid trenger ikke marginale endringer å tas hensyn til. Eiendomsbesittere som har utnevnt en representant til nominasjonskomiteen har rett til å avsette et slikt medlem og utnevne en ny representant.
Nominasjonskomiteen skal utarbeide forslag om følgende saker til beslutning på den ordinære generalforsamlingen:
Det utbetales ikke honorar til nominasjonskomiteen. Selskapet skal imidlertid dekke rimelige utgifter i forbindelse med nominasjonskomiteens oppgaver.
Styret skal bestå av fire til åtte medlemmer uten varamedlemmer. Et registrert revisjonsselskap eller en eller to revisorer med eller uten vararevisorer skal utnevnes til å revidere selskapets årsberetning og regnskaper samt styrets og daglig leders forvaltning.
Firmaets navn er Binero Group AB (publ).
Selskapets styre skal ha sitt registrerte kontor i byen Stockholm.
Selskapet skal drive med rådgivning, markedsføring og drift av dataservere og tilhørende aktiviteter.
Sharekapitalet skal være ikke mindre enn SEK 175 500 000 og ikke mer enn SEK 702 000 000.
Antall aksjer skal ikke være mindre enn 117 000 000 og ikke mer enn 468 000 000.
Styret skal bestå av fire til åtte medlemmer uten varamedlemmer. Et registrert revisjonsselskap eller en eller to revisorer med eller uten vararevisorer skal velges til å revidere selskapets årsberetning og regnskap samt styrets og daglig leders forvaltning.
Innkallelse til generalforsamling skal gis ved kunngjøring i Post- och Inrikes Tidningar og ved å gjøre innkallelsen tilgjengelig på selskapets nettside. Samtidig som innkallelsen gis, skal selskapet kunngjøre i Svenska Dagbladet at innkallelse er gitt. For å delta på generalforsamlingen skal aksjonærer melde fra til selskapet senest på den dato som er spesifisert i innkallelsen til møtet. Denne datoen kan ikke være en søndag, annen offentlig fridag, lørdag, midtsommerdag, julaften eller nyttårsaften, og kan ikke falle tidligere enn den femte arbeidsdagen før møtet. Generalforsamlingen skal holdes i Stockholm. Aksjonærer skal også melde fra til selskapet om antall medhjelpere på den måten som er angitt i forrige avsnitt.
Følgende saker skal behandles på den ordinære generalforsamlingen.
Selskapets regnskapsår skal være kalenderåret.
Selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister i samsvar med den svenske sentrale verdipapirregisterloven (1998:1479) og den svenske loven om finansielle instrumentkontoer.
Selskapets registreringsnummer er 556264-3022.
* * * * * *
Disse vedtektene ble vedtatt av en ekstraordinær generalforsamling 1. februar 2024.
