Sovellamme osakeyhtiölakia sekä First North Growth Marketin listautumisesta johtuvia sääntöjä ja suosituksia. Lisäksi noudatamme yhtiöjärjestyksemme määräyksiä.
Ruotsin osakeyhtiön hallinnointikoodi ("Koodi") on sovellettava kaikkiin sellaisiin yhtiöihin, joiden osakkeita tai talletustodistuksia käydään kauppaa Ruotsin säännellyllä markkinalla. Tällä hetkellä säännellyt markkinat ovat Nasdaq Stockholm ja NGM Main Regulated. Binero Group on listattu First North Growth Marketilla, eikä siten ole velvollinen soveltamaan Koodia. Koodi on kuitenkin tärkeä osa Yhtiön hallinnointiohjeita, ja Yhtiö noudattaa Koodin sääntöjä olennaisilta osin hallitustyössä. Mikäli Koodi tulee sitovaksi Binero Groupille, Yhtiö ottaa sen käyttöönsä.
Yhtiökokous on ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan. Vuosikokouksessa tehdään päätöksiä tilinpäätöksestä, osingonjaosta, hallituksen valinnasta ja tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä muista kysymyksistä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Bineron yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava ilmoituksena Post- och Inrikes Tidningar -lehdessä sekä yhtiön verkkosivuilla. Kutsun julkaisemisesta yhtiökokoukseen on tiedotettava Svenska Dagbladetissa. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen tapahtuu kutsussa ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti.
Osakkeenomistajien, jotka haluavat saada asian käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, tulee pyytää tätä kirjallisesti hallitukselta. Pyyntö on normaalisti toimitettava hallitukselle viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouskutsun aikaisinta julkaisuajankohtaa osakeyhtiölain mukaisesti. Jokaisella osakkeenomistajalla, joka ilmoittaa asiasta riittävän ajoissa, on oikeus saada asia käsiteltäväksi yhtiökokouksessa.
Klikkaa osallistuaaksesi kaikkiin asiakirjoihin, jotka liittyvät kuhunkin yhtiökokoukseen.
Vuosikokous 7. toukokuuta 2026
Vuosikokous 7. toukokuuta 2025
Vuosikokous 7. toukokuuta 2024
Erittäiskokous 1. helmikuuta 2024
Erittäiskokous 5. kesäkuuta 2023
Vuosikokous 5. toukokuuta 2023
Vuosikokous 5. toukokuuta 2022
Erittäiskokous 18. marraskuuta 2021
Vuosikokous 6. toukokuuta 2021
Vuosikokous 15. huhtikuuta 2020
Erittäiskokous 9. joulukuuta 2019
Valittu tilintarkastaja: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, organisaationumero 556029-6740
Tilintarkastuksesta vastaava: Tobias Stråhle
Osoite Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM
Redeye Sweden AB
Certified Adviserina Redeye Sweden AB ohjaa ja valvoo yrityksen noudattavan Nasdaq First North Growth Marketsin sääntöjä.
Redeyen Certified Advisers -asiantuntijoihin voi ottaa yhteyttä osoitteessa
Sähköposti: certifiedadviser[a]redeye.se
Puhelin: 08-121 576 90
Tämä rekisteri koskee henkilöitä, joilla on sisäpiiriasema ja jotka ovat velvollisia ilmoittamaan omistuksistaan ja kaupankäynnistään Binero Group AB:n osakkeilla ja muilla arvopapereilla. Binero Groupin käytäntönä on, että sisäpiirihenkilöt eivät saisi käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla arvopapereilla hiljaisella ajanjaksolla, joka alkaa 30 päivää ennen taloudellisen raportin julkaisua. Finanssivalvonnan sisäpiirirekisteri
Vaalitoimikunnan tulee koostua kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista, joista suurimman osakkeenomistajan edustaja toimii kutsujana. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Vaalitoimikunnan jäsenten nimet sekä heidän edustamansa omistajat julkaistaan viimeistään 31. lokakuuta, ja ne perustuvat tunnettuun omistukseen 30. syyskuuta mennessä.
Jos omistaja, joka on edustettuna vaalitoimikunnassa jonkun kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajana, julkistuksen jälkeen ei enää kuulu kolmen suurimman osakkeenomistajan joukkoon, hänen edustajansa tulee asettaa paikkansa saataville ja tällaiselle osakkeenomistajalle, joka tähän aikaan kuuluu kolmen suurimman osakkeenomistajan joukkoon, tulee tarjota paikka yhtiön vaalitoimikunnassa sen sijaan. Vähäisiä muutoksia ei kuitenkaan tarvitse ottaa huomioon. Omistajalla, joka on nimennyt edustajan vaalitoimikuntaan, on oikeus vapauttaa tällainen jäsen ja nimittää uusi edustaja.
Valintatoimikunta laatii ehdotuksia seuraaviin asioihin päätettäväksi vuosikokouksessa:
Valintatoimikunnalle ei makseta palkkiota. Yhtiö vastaa kuitenkin kohtuullisista kuluista, jotka aiheutuvat valintatoimikunnan tehtävien suorittamisesta.
Hallitus koostuu neljästä kahdeksaan jäseneen ilman vara jäseniä. Yhtiön tilinpäätöksen sekä kirjanpidon ja hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan tarkastusta varten valitaan rekisteröity tilintarkastusyhteisö tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa, joilla voi olla tai ei olla varatilintarkastajia.
Yrityksen nimi on Binero Group AB (publ).
Yhtiön hallituksen kotipaikka on Tukholmassa.
Yrityksen toimialana on konsulttitoiminta, markkinointi ja tietopalvelimien operointi sekä niihin liittyvä toiminta.
Osakepääoman tulee olla vähintään 175 500 000 SEK ja enintään 702 000 000 SEK.
Osakkeiden lukumäärän tulee olla vähintään 117 000 000 ja enintään 468 000 000.
Hallitus koostuu neljästä kahdeksaan varsinaisesta jäsenestä ilman varajäseniä. Yhtiön vuosikertomuksen sekä tilinpäätöksen ja hallituksen ja toimitusjohtajan hallinnon tarkastamiseksi valitaan rekisteröity tilintarkastusyhteisö tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa varatilintarkastajineen tai ilman.
Kutsu yhtiökokoukseen on tehtävä ilmoittamalla siitä Post- och Inrikes Tidningar -lehdessä sekä pitämällä kutsu saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Samanaikaisesti kutsun julkaisemisen kanssa yhtiön on ilmoitettava kutsun tapahtumisesta Svenska Dagbladet -lehdessä. Osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää, että osakkeenomistajat ilmoittautuvat yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämän päivän ei saa olla sunnuntai, jokin muu yleinen pyhäpäivä, lauantai, juhannusaatto, jouluaatto tai uudenvuodenaatto, eikä se saa olla aikaisempi kuin viides arkipäivä ennen kokousta. Yhtiökokous on pidettävä Tukholmassa. Osakkeenomistajien on myös ilmoitettava avustajiensa lukumäärä yhtiölle edellä mainitulla tavalla.
Seuraavat asiat käsitellään vuosikokouksessa.
Yhtiön tilikauden tulee olla kalenterivuosi.
Yhtiön osakkeiden tulee olla rekisteröityinä rekisteröityjen osakeluetteloiden järjestelmään arvopaperikeskuksista ja rahoitusvälineiden tilinpidosta annetun lain (1998:1479) mukaisesti.
Yrityksen rekisterinumero on 556264-3022.
* * * * * *
Nämä yhtiöjärjestykset hyväksyttiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1. helmikuuta 2024.
