Vi anvender aktieselskabsloven og de regler og anbefalinger, der følger af vores notering på First North Growth Market. Derudover følger vi bestemmelserne i vores vedtægter.
Den svenske kodeks for selskabsledelse ("Koden") skal anvendes af alle selskaber, hvis aktier eller depotbeviser handles på et reguleret marked i Sverige. Regulerede markeder er i øjeblikket Nasdaq Stockholm og NGM Main Regulated. Binero Group er noteret på First North Growth Market og er derfor ikke forpligtet til at anvende Koden. Koden udgør imidlertid en vigtig del af selskabets retningslinjer for selskabsledelse, og selskabet følger Kodens regler i væsentlige dele vedrørende bestyrelsesarbejdet. Hvis Koden bliver bindende for Binero Group, vil selskabet anvende den.
Generalforsamlingen er den øverste beslutningstagende myndighed, hvor aktionærerne udøver deres stemmeret. På den årlige generalforsamling træffes beslutninger vedrørende årsrapport, udbytte, valg af bestyrelse og eventuelt valg af revisor, godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer og revisor samt andre spørgsmål i overensstemmelse med selskabsloven og vedtægterne. Ifølge Bineros vedtægter skal indkaldelse til generalforsamling ske ved annoncering i Post- og Indrikes Tidningar samt på selskabets hjemmeside. At indkaldelse til generalforsamling har fundet sted, skal annonceres i Svenska Dagbladet. Tilmelding til generalforsamling sker i overensstemmelse med, hvad der fremgår af indkaldelsen.
Aktionærer, der ønsker et emne behandlet på generalforsamlingen, skal anmode herom skriftligt til bestyrelsen. Anmodningen skal normalt være bestyrelsen i hænde senest en uge før indkaldelsen til generalforsamlingen tidligst kan udstedes i henhold til selskabsloven. Enhver aktionær, der tilmelder et emne med tilstrækkelig varsel, har ret til at få emnet behandlet på generalforsamlingen.
Klik for at få adgang til alle dokumenter knyttet til respektive generalforsamling.
Generalforsamling den 7 maj 2026
Generalforsamling den 7 maj 2025
Extra generalforsamling den 1 februari 2024
Extra generalforsamling den 5 juni 2023
Extra generalforsamling den 18 november 2021
Generalforsamling den 15 april 2020
Extra generalforsamling den 9 december 2019
Valgt revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, organisationsnummer 556029-6740
Revisors ansvarlig: Tobias Stråhle
Adresse til Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM
Redeye Sweden AB
I sin rolle som Certified Adviser vejleder og overvåger Redeye Sweden AB virksomhedens overholdelse af Nasdaq First North Growth Markets regler.
Redeye Certified Advisers kan kontaktes på
E-mail: certifiedadviser[a]redeye.se
Telefon: 08-121 576 90
Denne fortegnelse vedrører personer med insiderstatus, som har anmeldelsespligt vedrørende deres besiddelse og handel med aktier og andre værdipapirer i Binero Group AB. Binero Groups praksis er, at personer med insiderstatus ikke bør handle i selskabets aktier eller andre værdipapirer under en tavshedsperiode på 30 dage før finansiel rapport. Finanstilsynets insiderregister
Valgudvalget skal bestå af repræsentanter for de tre største aktionærer, hvor repræsentanten for den største aktionær skal være indkalder. Valgudvalget udpeger inden for sig en formand. Navnene på valgudvalgets medlemmer samt de ejere, de repræsenterer, skal offentliggøres senest den 31. oktober og baseres på det kendte ejerskab pr. den 30. september.
Hvis ejere, som er repræsenteret i valgkomitéen som repræsentant for en af de tre største aktionærer, efter offentliggørelsen ikke længere tilhører de tre største aktionærer, skal deres repræsentant stille sin plads til rådighed, og den aktionær, som på dette tidspunkt tilhører de tre største aktionærer, skal tilbydes plads i virksomhedens valgkomité i stedet. Marginale ændringer behøver dog ikke at blive taget i betragtning. Ejere, der har udpeget repræsentant i valgkomitéen, har ret til at afsætte en sådan medlem og udpege en ny repræsentant.
Valgkomiteen skal udarbejde forslag til følgende punkter til beslutning på generalforsamlingen:
Der udbetales ikke honorar til valgkomiteen. Selskabet skal dog dække rimelige omkostninger i forbindelse med udførelsen af valgkomiteens opgaver.
Bestyrelsen skal bestå af fire til otte medlemmer uden suppleanter. Til revision af selskabets årsrapport samt regnskaber og bestyrelsens og den administrerende direktørs forvaltning skal der udpeges et registreret revisionsselskab eller en eller to revisorer med eller uden revisorsuppleanter.
Virksomhedens navn er Binero Group AB (publ).
Selskabets bestyrelse skal have sit sæde i Stockholm.
Virksomheden skal drive konsulentvirksomhed, markedsføring og drift af dataservere samt beslægtede aktiviteter.
Aktiekapitalet skal være mindst 175.500.000 SEK og højst 702.000.000 SEK.
Antallet aktier skal være mindst 117.000.000 og højest 468.000.000.
Bestyrelsen skal bestå af fire til otte medlemmer uden suppleanter. Til revision af selskabets årsrapport samt regnskaberne samt bestyrelsens og den administrerende direktørs forvaltning skal der udpeges et registreret revisionsfirma eller en eller to revisorer med eller uden revisorsuppleanter.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved annoncering i Post- og Indrikes Tidningar samt ved at indkaldelsen gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside. Samtidig med indkaldelsen skal selskabet gennem annoncering i Svenska Dagbladet oplyse om, at indkaldelse har fundet sted. For at deltage i generalforsamlingen skal aktionærer tilmelde sig hos selskabet senest den dag, der er angivet i indkaldelsen til generalforsamlingen. Denne dag må ikke være søndag, anden offentlig helligdag, lørdag, midsommeraften, juleaften eller nytårsaften og må ikke være tidligere end den femte hverdag før generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal afholdes i Stockholm. Aktionærer skal også tilmelde antallet af repræsentanter til selskabet på den måde, der er angivet i det foregående afsnit.
Følgende sager skal behandles på generalforsamlingen.
Selskabets regnskabsår skal være kalenderåret.
Selskabets aktier skal være registreret i et afstemningsregister i henhold til loven (1998:1479) om værdipapircentre og kontoføring af finansielle instrumenter.
Firmaets registreringsnummer er 556264-3022.
* * * * * *
Disse vedtægter blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2024.
