Bineron hallituksen tulee koostua vähintään neljästä ja enintään kahdeksasta jäsenestä. Bineron hallituksen valitsee vuosikokous yhden vuoden toimikaudeksi. Jäsenen toimikaudelle ei ole asetettu enimmäisaikaa.
Ando Wikström
Puheenjohtaja
Valittu hallitukseen: helmikuu 2024
Syntynyt: 1964
Kokemus: Andolla on yli 30 vuoden kokemus kiinteistöalalta, eri tehtävissä rahoituksen ja kirjanpidon parissa, pääasiassa listatuissa yrityksissä. Andolla on myös kokemusta hallitustehtävistä ruotsalaisissa ja kansainvälisissä yhtiöissä, mukaan lukien säännellyt yksiköt kuten rahastonhoitajat ja pankit Catella-konsernissa.
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Tukholman yliopisto.
Muut tehtävät: Neuvonantaja Birger Bostad AB:lle, mukaan lukien hallitustehtävät Birger Bostad -konsernissa. Hallituksen jäsen Amaron Holding AB:ssä, Nordkronan Finans AB:ssä, Brf Rådjuret nr 6:ssa sekä omissa sijoitus- ja neuvontayhtiöissä, sekä joissakin muissa pienemmissä hallitustehtävissä.
Osakeomistus Binero Groupissa: 615 829 yhtiön kautta
Optio-omistus Binero Groupissa: 600 000 yhtiön kautta
Riippumattomuus suhteessa yhtiöön ja sen johtaviin toimihenkilöihin: Kyllä
Riippumattomuus suhteessa merkittäviin osakkeenomistajiin: Kyllä
Malcolm Lindblom
Hallitusjäsen
Vastuussa fuusioista ja yritysostoista
Valittu hallitukseen: helmikuu 2024.
Syntynyt: 1963
Kokemus: Yrittäjä. Malcolm perusti Infrateq Groupin 2021, joka on osa yritysten yhdistymistä, joka nyt muodostaa Bineron. Malcolm perusti myös Hoist Group AB:n vuonna 1994.
Koulutus: Omatoiminen
Muut tehtävät: Infrateq Group AB, Tiliaflore Holding AB, Tiliaflore AB.
Osakesijoitus Binero Groupissa: 70 873 114 osaketta
Optio-osuus Binero Groupissa: 600 000 yhtiön kautta
Riippumaton yhtiöstä ja sen johtavista toimihenkilöistä: Ei
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista: Ei
Jonas Lundberg
Hallitusjäsen
Valittu hallitukseen: helmikuu 2024
Syntynyt: 1973
Kokemus: Jonasilla on laaja kokemus pankki- ja rahoitusalalta. Jonas toimi aiemmin SEB:n Global Head of Trading -tehtävässä, jossa hän vastasi myös suurista IT-projekteista ja IT-hankinnoista.
Koulutus: CASS Business School London, Englanti
Muut tehtävät:
Osakesijoitus Binero Groupissa: 299 116 osaketta
Optiosijoitus Binero Groupissa: 600 000
Riippumattomuus yhtiöstä ja sen johtavista toimihenkilöistä: Kyllä
Riippumattomuus merkittävistä osakkeenomistajista: Kyllä
Tomas Hallberg
Hallintoneuvoston jäsen
Valittu hallintoneuvostoon: helmikuu 2024
Syntynyt: 1965
Kokemus: Yrittäjä, konsultti ja sijoittaja, erikoistunut IT-johtamiseen, teknologiaan ja internet-pohjaisiin alustoihin. Claymountain Venture AB:n omistaja.
Koulutus: Corporate Innovation – Stanford University, hallintokoulutus – Tukholman kauppakorkeakoulu, Merisotakoulu.
Muut tehtävät: Stockholm Lighting AB
Omistus Binero Groupissa: 615 829 osaketta
Optio-omistus Binero Groupissa: 600 000 yhtiön kautta
Riippumaton yhtiöstä ja sen johtavista toimihenkilöistä: Kyllä
Riippumaton suurista osakkeenomistajista: Kyllä
Frode Kristian Danielsen
Hallitusjäsen
Valittu hallitukseen: toukokuu 2025
Syntynyt: 1966
Kokemus: Frode on auktorisoitu tilintarkastaja, jolla on tausta PwC:n partnerina ja vastuullisena partnerina BDO:lla Tromssassa. Hänellä on laaja kokemus tilintarkastuksesta, konsultoinnista ja johtamisesta. Hän toimii tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä ja neuvonantajana useissa yrityksissä.
Koulutus: Opiskeli taloustiedettä ja kirjanpitoa UiT Norges arktiske universitetissa ja Norges Handelshögskolassa. Hänellä on myös koulutus kestävästä johtamisesta Högskolan i Innlandetista.
Muut tehtävät: Transaction Services -päällikkö TheVIT AS:ssä; puheenjohtaja, hallituksen jäsen ja strateginen neuvonantaja useille yrityksille, mukaan lukien Binero Tromsø AS, Yeti Move AS, Nor-El AS, Frifor AS ja muut.
Osakeomistus Binero Groupissa: 342 410 osaketta
Optio-omistus Binero Groupissa: 100 000 yrityksen kautta
Riippumaton yhtiöstä ja sen johtavista toimihenkilöistä: Kyllä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista: Kyllä
Yhtiön on noudatettava osakeyhtiölain määräyksiä yhtiön hallinnosta. Binero:n hallitus on siksi vahvistanut työjärjestyksen työlleen, ohjeet hallituksen ja toimitusjohtajan työnjaosta, jotka käsittelevät jälkimmäisen vastuuta ja raportointivelvollisuuksia, sekä vahvistanut ohjeet taloudelliselle raportoinnille. Työjärjestystä tarkastellaan vuosittain.
Hallituksen kokoukset pidetään säännöllisesti työjärjestyksen aikataulun mukaisesti, joka sisältää kiinteät esityslistan kohdat ja tarpeen mukaan käsiteltävät asiat. Säännöllisissä kokouksissaan hallitus käsitteli kunkin hallituksen kokouksen kiinteät esityslistan kohdat hallituksen työjärjestyksen mukaisesti, kuten maksuvalmius, liiketoimintatilanne, budjetti, vuositilinpäätös ja osavuosikatsaukset.
Hallitus aikoo tehdä arvion työstään. Hallitus tekee jatkuvasti arviointeja toimitusjohtajan työstä.
Hallintoneuvoston palkkiot vahvistaa yhtiökokous. Jos Binero erityistapauksessa määrää yksittäisille hallituksen jäsenille tehtäviä yhtiön lisäksi heidän tavanomaisista hallitusvelvollisuuksistaan (ja mahdollisesta valiokuntatyöstä), hallituksen on päätettävä palkkiosta, jonka on oltava markkinaperusteinen ja kohtuullinen. Hallituksella on oikeus poiketa ohjeista, jos yksittäisessä tapauksessa on erityisiä syitä.
