Förslag: Nya styrelseledamöter och ny ordförande
Valberedningen är klar med sitt arbete och lägger fram följande föreslag till beslut på extra bolagsstämma i Online Group. Valberedningen föreslår nyval av Lars Wahlström och Britta Dalunde samt omval av Carl-Magnus Hallberg, Victoria Dexback och Cecilia Lager.
Lars Wahlström är civilekonom och arbetar som rådgivare och interimschef åt teknikföretag bl.a. som rådgivare åt Deutsche Telekom och VD för Affecto under 2014, ett ledande konsultföretag som är noterat på NASDAQ i Helsingfors där han sitter i styrelsen sedan ett antal år. Lars är styrelseledamot i Aditro Group AB, Datscha AB, industriell rådgivare på EQT och har suttit i Europeiska rådgivande gruppen för världens ledande CRM moln leverantör, Salesforce.com. Lars har lång operationell erfarenhet från ledande internationella och globala roller inom Oracle. Lars har även arbetat på bl.a. Telepo, EHPT (Ericsson Hewlett Packard Telecommunications), Allgon Mobile, Kockumation och Mölnlycke Health Care.
Britta Dalunde är civilekonom och arbetar idag som professionell styrelseledamot samt som rådgivare beträffande strategier och affärsmodeller. Britta har 25-årig erfarenhet från styrelsearbete i såväl börsnoterade som privatägda bolag. Hon har varit verksam i ett flertal branscher såsom IT, teknikkonsulting, life science, tillverkning, service, detaljhandel, infrastruktur, transport och resebranschen. Britta har en CFO bakgrund från bl.a. SJ, Atea, Carl Bro, Scandinavian Service Partner, CWT Carlson Wagonlit Travel.
Styrelseledamöterna Peter Kopelman, Manfred Aronsson och Åke Eriksson har undanbett sig omval. Förslaget innebär att styrelsen kommer att bestå av fem ordinarie ledamöter.
Valberedningen föreslår val av Lars Wahlström till styrelseordförande.
Information om samtliga ledamöter som föreslås till Online Groups styrelse finns tillgänglig på bolagets hemsida www.onlinegroup.com. Valberedningen består av Robert Sandin, Jonas Lindström och Åke Eriksson.
Förslag: Incitamentsprogram - riktad emission av teckningsoptioner för nyteckning av aktier
Styrelsen har beslutat att föreslå en riktad nyemission av 500 000 teckningsoptioner för nyteckning av aktier till Bolagets nya verkställande direktör. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 500 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 2,9 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 750 000 kronor, vilket medför en utspädning om cirka 2,9 procent. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets tillträdande verkställande direktör. Teckning av teckningsoptionerna ska ske från och med den 21 mars 2015 till och med den 4 april 2015. Premien för teckningsoptionerna ska motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen ska vara från och med den 9 mars 2015 till och med den 20 mars 2015. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen ska kunna ske från och med den 4 april 2018 till och med den 4 juli 2018.
Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras under dagen.
