Redovisningshandlingar
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
Styrelse, Styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsval och revisorsarvode
Åke Eriksson, Urban Johansson, Manfred Aronsson och Jan Dahlqvist omvaldes som styrelseledamöter. Antalet styrelseledamöter valda av stämman blir därmed fyra stycken. Omval av Åke Eriksson till styrelsens ordförande. Revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB valdes till revisionsbolag med Anders Meyer som huvudansvarig revisor.
Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande. Inget arvode till styrelsens ordförande Åke Eriksson eller till Urban Johansson. 100 000 kronor till Manfred Aronsson och Jan Dahlqvist vardera. Arvode till revisor betalas efter godkänd räkning.
Ny bolagsordning
Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning för bolaget, innebärande att (i) punkten 4 ("Aktiekapitalsgränser ") ändras från nuvarande lydelse till ny lydelse enligt följande: " Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor ", och (ii) att punkten 5 ("Antal aktier") ändras från nuvarande lydelse till ny lydelse enligt följande: " Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.".
Minskning av aktiekapitalet
Årsstämman beslutande att minska bolagets aktiekapital med 123 717 122 kronor för avsättning till fri fond. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att ge ett bemyndigande till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler av högst 167 185 293 aktier, motsvarande ca 25 % av aktiekapitalet, Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.
Valberedning
Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av företrädare för de tre (3) största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren skall vara sammankallande.
Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare
