Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 4 november 2011, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast fredagen den 4 november 2011, gärna före kl. 16.00. Anmälan skall göras per brev till Getupdated Internet Marketing AB (publ), Att: Ninja Claesson, Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm, eller per e-post till receptionen@getupdated.com. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för varje ombud. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan bolagsstämman insändas per brev till bolaget enligt adress ovan.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på bolagsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före fredagen den 4 november 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har rätt att på stämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt motsvarande förhållanden beträffande dotterföretag
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om nyemission
8. Val av styrelse
9. Val av revisor
10. Stämmans avslutande
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Till ordförande på stämman föreslås Anders Waltner.
Beslut om nyemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en kontant nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. Aktiekapitalet skall ökas med högst 20.421.972,4357 kronor genom utgivande av högst 36.044.069 nya aktier. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid fem (5) gamla aktier berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen är femtiosju (57) öre per ny aktie. Avstämningsdag för rätt till deltagande är den 25 november 2011 och teckningstid med företrädesrätt den 29 november – den 13 december 2011.
Val av styrelse (punkt 8)
Paul Yates har informerat att han på grund av andra engagemang avser att ställa sin plats som styrelseledamot till förfogande. Styrelsen har ännu inte mottagit valberedningens förslag med anledning av detta.
Val av revisor (punkt 9)
I syfte att reducera kostnader har styrelsen genomfört en upphandling av revisorstjänster. Som en konsekvens av detta föreslår styrelsen att till ny revisor utses PricewaterhouseCoopers, med auktoriserade revisorn Ulf Hartell Borgstrand som huvudansvarig revisor.
Handlingar m.m.
Fullständigt förslag till beslut avseende punkt 7 jämte handlingar enligt 13:6 aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget från och med den 27 oktober 2011. Handlingarna hålls tillgängliga på bolagets webbplats http://se.getupdated.com/nyemission-2011.aspx, där även fullmaktsformulär finns tillgängligt.
* * * * * *
Stockholm i oktober 2011
GETUPDATED INTERNET MARKETING AB (PUBL)
Styrelsen
