Våre retningslinjer
Vi følger svensk aksjelovgivning samt de regler og anbefalinger som følger av vår notering på markedsplassen First North Growth Market. I tillegg følger vi bestemmelsene i våre vedtekter.
Kode for selskapsstyring
Den svenske koden for bolagsstyrning («Koden») skal følges av alle selskaper hvis aksjer eller depotbevis handles på en regulert marked i Sverige. Regulerte markeder er for tiden Nasdaq Stockholm og NGM Main Regulated. Binero Group er notert på First North Growth Market og er dermed ikke forpliktet til å anvende Koden. Koden utgjør imidlertid en viktig del av selskapets retningslinjer for selskapsstyring, og selskapet følger Kodens regler i vesentlige deler av styrearbeidet. Dersom Koden blir bindende for Binero Group, vil selskapet anvende den.
Generalforsamling
Generalforsamlingen er det øverste beslutningsorganet hvor aksjonærene utøver sin stemmerett. På generalforsamlingen fattes beslutninger vedrørende årsrapporten, utbytte, valg av styre og eventuelt valg av revisor, godtgjørelse til styremedlemmer og revisor samt andre spørsmål i henhold til aksjeloven og vedtektene. I henhold til Bineros vedtekter skal innkalling til generalforsamling skje gjennom kunngjøring i Post- och Inrikes Tidningar og på selskapets hjemmeside. At innkalling til generalforsamling har funnet sted, skal kunngjøres i Svenska Dagbladet. Påmelding til generalforsamling skjer i henhold til det som er angitt i innkallingen.
Aktionærer som ønsker at en sak skal behandles på generalforsamlingen, skal skriftlig anmode styrelsen om dette. Anmodningen skal normalt være styrelsen i hende senest en uge før indkaldelsen til generalforsamlingen tidligst kan udstedes i henhold til aktieselskabsloven. Hver aksjonær som melder inn en sak med tilstrekkelig forhåndsvarsel, har rett til å få saken behandlet på generalforsamlingen.
Dokumenter til generalforsamling
Klikk for å se alle dokumenter knyttet til den respektive generalforsamlingen.
Finansielle rapporter
Revisjon og revisor
Valgt revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr. 556029-6740
Hovedansvarlig revisor: Tobias Stråhle
Adresse til Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM
Certified adviser
Redeye AB
I rollen som Certified Adviser veileder og overvåker Redeye at selskapet overholder reglene på Nasdaq First North Growth Market.
Redeye Certified Advisers kan nås på
E-post: certifiedadviser@redeye.se
Telefon: 08-121 576 90
Insynsregister
Dette registeret gjelder personer med innsynsstilling som har meldeplikt vedrørende sine beholdninger og handel med aksjer og andre verdipapirer i Binero Group AB. Binero Groups praksis er at personer med innsynsstilling ikke bør handle med selskapets aksjer eller andre verdipapirer i stille periode, 30 dager før finansiell rapport. Finansinspektionens register over innsyn
Valgkomité
Instruksjoner for valgkomiteen
Valgkomiteen skal bestå av representanter for de tre største aksjonærene, hvor representanten for den største aksjonæren skal være innkaller. Valgkomiteen velger en formann blant sine medlemmer. Navnene på valgkomiteens medlemmer og de aksjonærer de representerer skal offentliggjøres senest 31. oktober og baseres på det kjente eierskapet per 30. september.
Ved endring av beholdning
Dersom en eier, som er representert i valgkomiteen som representant for en av de tre største aksjonærene, etter offentliggjøringen ikke lenger tilhører de tre største aksjonærene, skal dennes representant stille sin plass til disposisjon, og aksjonærer som på dette tidspunktet tilhører de tre største aksjonærene, skal tilbys plass i selskapets valgkomité i stedet. Marginale endringer trenger imidlertid ikke tas i betraktning. Eiere som har utnevnt en representant i valgkomiteen, har rett til å avsette et slikt medlem og utnevne en ny representant.
Oppdrag
Valgkomiteen skal utarbeide forslag til følgende spørsmål til behandling på generalforsamlingen:
- Ordförande ved generalforsamlingen
- Styrelsehonorar
- Valg av styremedlemmer og styreleder
- Valg av revisorer og honorarer til disse
- Eventuelle forslag til endringer i fremgangsmåten for valg av valgkomité
Det utbetales ikke honorar til valgkomiteen. Selskapet skal imidlertid dekke rimelige utgifter i forbindelse med valgkomiteens oppdrag.
Selskapsvedtekter
Styrelsen skal bestå av fire til åtte medlemmer uten varamedlemmer. For revisjon av selskapets årsregnskap og regnskaper samt styrets og administrerende direktørens forvaltning skal det oppnevnes et registrert revisjonsselskap eller en eller to revisorer med eller uten revisorvaramenn.
§ 1
Selskapets firma er Binero Group AB (publ).
§ 2
Selskapets styre skal ha sitt sete i Stockholm.
§ 3
Selskapet skal drive konsulentvirksomhet, markedsføring og drift av dataservere samt dermed forenlig virksomhet.
§ 4
Aksjekapitalen skal være minst 30 000 000 kroner og høyst 120 000 000 kroner.
§ 5
Antall aksjer skal være minst 20 000 000 og høyst 80 000 000.
§ 6
Styrelsen skal bestå av fire til åtte medlemmer uten varamedlemmer. For revisjon av selskapets årsregnskap og regnskaper samt styrets og administrerende direktørens forvaltning skal det oppnevnes et registrert revisjonsselskap eller en eller to revisorer med eller uten revisorvaramenn.
§ 7
Inkalling til generalforsamling skal skje gjennom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar og ved at innkallingen gjøres tilgjengelig på selskapets nettside. Samtidig med innkallingen skal selskapet gjennom annonsering i Svenska Dagbladet informere om at innkallingen har funnet sted. For å kunne delta i generalforsamlingen skal aksjonærer melde seg til selskapet senest den dag som er angitt i innkallingen til generalforsamlingen. Denne dagen kan ikke være en søndag, annen offentlig helligdag, lørdag, midtsommeraften, julaften eller nyttårsaften, og kan ikke være tidligere enn femte virkedag før generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal holdes i Stockholm. Aksjonærer skal også melde antall assistenter til selskapet på den måte som er angitt i foregående avsnitt.
§ 8
Følgende saker skal behandles på generalforsamlingen.
- Åpning av generalforsamlingen
- Val av ordförande ved generalforsamlingen
- Opprettelse og godkjenning av stemmeliste
- Godkjenning av dagsorden
- Valg af en eller to justeringsmænd
- Vurdering av om generalforsamlingen er blitt behørig innkalt
- Fremlæggelse af årsrapporten og revisionsberetningen samt koncernregnskabet og koncernrevisionsberetningen
- Beslut
- Om godkjenning av resultatregnskapet og balansen samt konsernresultatregnskapet og konsernbalansen.
- Om disponering av selskapets overskudd eller underskudd i henhold til den fastlagte balanse
- Om ansvarsfrihet for styremedlemmene og administrerende direktør
- Fastsettelse av styrehonorar og eventuelt revisjonshonorar
- Valg av styremedlemmer og, hvis relevant, revisjonsselskap eller revisor og eventuelle varamedlemmer
- Andre saker som kommer opp på generalforsamlingen i henhold til aksjeloven eller vedtektene.
§ 9
Selskapets regnskapsår skal være kalenderåret.
§ 10
Selskapets aksjer skal være registrert i et avstemmingsregister i henhold til lov (1998:1479) om verdipapirsentraler og kontoføring av finansielle instrumenter.
Annen informasjon
Selskapets organisasjonsnummer er 556264-3022.
* * * * * *
Disse vedtektene ble vedtatt av ekstraordinær generalforsamling den 5. juni 2023.
Kontakta oss
"*" obligatorisk felt