Vores retningslinjer
Vi følger den svenske aktiebolagslov samt de regler og anbefalinger, der følger af vores notering på markedspladsen First North Growth Market. Derudover følger vi bestemmelserne i vores vedtægter.
Kodeks for virksomhedsledelse
Den svenske kod for virksomhedsledelse (”Koden”) skal anvendes af alle virksomheder, hvis aktier eller depotbeviser handles på en reguleret marked i Sverige. Regulerede markeder er i øjeblikket Nasdaq Stockholm og NGM Main Regulated. Binero Group er noteret på First North Growth Market og er derfor ikke forpligtet til at anvende Koden. Koden udgør imidlertid en vigtig del af Selskabets retningslinjer for virksomhedsledelse, og Selskabet følger Kodens regler i væsentlige dele vedrørende bestyrelsens arbejde. I tilfælde af at Koden bliver bindende for Binero Group, vil Selskabet anvende den.
Generalforsamling
Generalforsamlingen er det øverste besluttende organ, hvor aktionærerne udøver deres stemmeret. På generalforsamlingen træffes der beslutninger vedrørende årsrapporten, udbytte, valg af bestyrelse og i givet fald valg af revisor, vederlag til bestyrelsesmedlemmer og revisor samt andre spørgsmål i overensstemmelse med aktieselskabsloven og vedtægterne. I henhold til Bineros vedtægter skal indkaldelse til generalforsamling ske ved bekendtgørelse i Post- og Inrikes Tidningar og på selskabets hjemmeside. Indkaldelse til generalforsamling skal bekendtgøres i Svenska Dagbladet. Tilmelding til generalforsamling sker i overensstemmelse med, hvad der er angivet i indkaldelsen.
Aktionærer, der ønsker at få et spørgsmål behandlet på generalforsamlingen, skal anmode herom skriftligt til bestyrelsen. Anmodningen skal normalt være bestyrelsen i hænde senest en uge før indkaldelsen til generalforsamlingen tidligst kan udsendt i henhold til aktieselskabsloven. Hver aktionær, der anmelder et spørgsmål med tilstrækkelig varsel, har ret til at få spørgsmålet behandlet på generalforsamlingen.
Dokumenter til generalforsamling
Klik for at se alle dokumenter relateret til den respektive generalforsamling.
Finansielle rapporter
Revision og revisor
Valgt revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr. 556029-6740
Hovedansvarlig revisor: Tobias Stråhle
Adresse til Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM
Certified adviser
Redeye AB
I rollen som Certified Adviser vejleder og overvåger Redeye, at selskabet overholder reglerne på Nasdaq First North Growth Market.
Redeye Certified Advisers kan kontaktes på
E-mail: certifiedadviser@redeye.se
Telefon: 08-121 576 90
Insynsregister
Dette register vedrører personer med indsigt, der har anmeldelsespligt vedrørende deres besiddelse af og handel med aktier og andre værdipapirer i Binero Group AB. Det er Binero Groups praksis, at personer med indsigt ikke bør handle med selskabets aktier eller andre værdipapirer i en stille periode, 30 dage før offentliggørelse af regnskaber. Finansinspektionens register over insynsregistrerede personer
Valgkomité
Vejledning til valgkomitéen
Valgkomiteen skal bestå af repræsentanter for de tre største aktionærer, hvoraf repræsentanten for den største aktionær skal være indkaldende. Valgkomiteen udpeger en formand blandt sine medlemmer. Navnene på valgkomiteens medlemmer og de ejere, de repræsenterer, skal offentliggøres senest den 31. oktober og baseres på det kendte ejerskab pr. 30. september.
Ved ændring af beholdning
Hvis en ejer, der er repræsenteret i nomineringsudvalget som repræsentant for en af de tre største aktionærer, efter offentliggørelsen ikke længere er blandt de tre største aktionærer, skal dennes repræsentant stille sin plads til rådighed, og en aktionær, der på dette tidspunkt er blandt de tre største aktionærer, skal i stedet tilbydes en plads i selskabets nomineringsudvalg. Marginale ændringer behøver dog ikke tages i betragtning. Ejere, der har udpeget en repræsentant til nomineringsudvalget, har ret til at afskedige et sådant medlem og udpege en ny repræsentant.
Opgave
Valgkomitéen skal udarbejde forslag til følgende spørgsmål til beslutning på generalforsamlingen:
- Formand for generalforsamlingen
- Bestyrelseshonorarer
- Val af bestyrelsesmedlemmer og formand
- Val af revisorer samt arvoden til disse
- Eventuelle forslag til ændringer i proceduren for udnævnelse af valgkomitéen
Der udbetales ikke honorar til nomineringsudvalget. Selskabet afholder dog rimelige omkostninger i forbindelse med udførelsen af nomineringsudvalgets opgaver.
Vedtægter
Bestyrelsen skal bestå af fire til otte medlemmer uden suppleanter. Til revision af selskabets årsrapport og regnskaber samt bestyrelsens og den administrerende direktørs ledelse skal der udpeges et registreret revisionsfirma eller en eller to revisorer med eller uden revisorsuppleanter.
§ 1
Selskabets navn er Binero Group AB (publ).
§ 2
Selskabets bestyrelse skal have hjemsted i Stockholm.
§ 3
Selskabet skal drive konsulentvirksomhed, markedsføring og drift af computerservere samt dermed forenelig virksomhed.
§ 4
Aktiekapitalen skal udgøre mindst 30.000.000 svenske kroner og højst 120.000.000 svenske kroner.
§ 5
Antallet aktier skal være mindst 20.000.000 og højst 80.000.000 stk.
§ 6
Bestyrelsen skal bestå af fire til otte medlemmer uden suppleanter. Til revision af selskabets årsrapport og regnskaber samt bestyrelsens og den administrerende direktørs ledelse skal der udpeges et registreret revisionsfirma eller en eller to revisorer med eller uden revisorsuppleanter.
§ 7
Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved bekendtgørelse i Post- og Inrikes Tidningar og ved at indkaldelsen gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside. Samtidig med indkaldelsen skal selskabet ved bekendtgørelse i Svenska Dagbladet oplyse, at indkaldelsen har fundet sted. For at kunne deltage i generalforsamlingen skal aktionærer anmelde sig til selskabet senest på den dag, der er angivet i indkaldelsen til generalforsamlingen. Denne dag må ikke være en søndag, anden helligdag, lørdag, midsommeraften, juleaften eller nytårsaften og må ikke falde tidligere end den femte hverdag før generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal afholdes i Stockholm. Aktionærer skal også anmelde antallet af fuldmægtige til selskabet på den måde, der er angivet i foregående afsnit.
§ 8
Følgende emner skal behandles på generalforsamlingen.
- Åbning af generalforsamlingen
- Val af formand ved generalforsamlingen
- Udarbejdelse og godkendelse af valgliste
- Godkendelse af dagsorden
- Val af en eller to justeringsmænd
- Kontrol af, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med reglerne
- Fremlæggelse af årsrapporten og revisionsberetningen samt koncernregnskabet og koncernrevisionsberetningen
- Beslut
- Om godkendelse af resultatopgørelsen og balancen samt koncernresultatopgørelsen og koncernbalancen.
- Om dispositioner vedrørende selskabets overskud eller underskud i henhold til den fastlagte balance
- Om decharge til bestyrelsesmedlemmerne og den administrerende direktør.
- Fastlæggelse af bestyrelseshonorar og eventuelt revisorhonorar
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og, hvor det er relevant, revisionsfirma eller revisor og eventuelle suppleanter
- Andre sager, som henhører under generalforsamlingen i henhold til aktieselskabsloven eller vedtægterne.
§ 9
Selskabets regnskabsår skal være kalenderåret.
§ 10
Selskabets aktier skal være registreret i et afstemningsregister i henhold til lov om værdipapircentraler og kontoføring af finansielle instrumenter (lov om værdipapircentraler og kontoføring af finansielle instrumenter, lov nr. 1479 af 1998).
Yderligere oplysninger
Selskabets organisationsnummer er 556264-3022.
* * * * * *
Denne vedtægter blev vedtaget af en ekstraordinær generalforsamling den 5. juni 2023.
Kontakta oss
"*" indikerer påkrævede felter