Ohjeemme

Hallinnointikoodi

Ruotsin hallinnointikoodi (”Koodi”) on sovellettava kaikkiin yhtiöihin, joiden osakkeet tai talletustodistukset ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla Ruotsissa. Säännellyt markkinat ovat tällä hetkellä Nasdaq Stockholm ja NGM Main Regulated. Binero Group on listattu First North Growth Market -markkinapaikalla, joten se ei ole velvollinen noudattamaan Koodia. Koodi on kuitenkin tärkeä osa yhtiön hallinnointia koskevia ohjeita, ja yhtiö noudattaa Koodin sääntöjä olennaisilta osin hallituksen työssä. Jos Koodi tulee sitovaksi Binero Groupille, yhtiö tulee noudattamaan sitä.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on korkein päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksestä, osingonjaosta, hallituksen ja tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä muista yhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisista asioista. Bineron yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokoukseen on kutsuttava ilmoittamalla siitä Post- och Inrikes Tidningar -lehdessä ja yhtiön verkkosivuilla. Yhtiökokoukseen kutsumisesta on ilmoitettava Svenska Dagbladet -lehdessä. Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan kutsussa mainitulla tavalla.

Osakkeenomistajat, jotka haluavat käsiteltävän asian yhtiökokouksessa, on pyydettävä sitä kirjallisesti hallitukselta. Pyyntö on yleensä toimitettava hallitukselle viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen kutsun viimeistä julkaisupäivää osakeyhtiölain mukaan. Jokaisella osakkeenomistajalla, joka ilmoittaa asiasta riittävän ajoissa, on oikeus saada asia käsiteltäväksi yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen asiakirjat

Klikkaa nähdäks kaikki asiakirjat, jotka liittyvät kuhunkin yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous 7. toukokuuta 2025

Yhtiökokous 7. toukokuuta 2024

Ylimääräinen yhtiökokous 1. helmikuuta 2024

Ylimääräinen yhtiökokous 5. kesäkuuta 2023

Yhtiökokous 5. toukokuuta 2023

Yhtiökokous 5. toukokuuta 2022

Ylimääräinen yhtiökokous 18. marraskuuta 2021

Yhtiökokous 6. toukokuuta 2021

Yhtiökokous 15. huhtikuuta 2020

Ylimääräinen yhtiökokous 9. joulukuuta 2019

Ylimääräinen yhtiökokous 1. elokuuta 2019

Yhtiökokous 22. toukokuuta 2019

Tilintarkastus ja tilintarkastaja

Valittu tilintarkastaja: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr. 556029-6740
Päävastuullinen tilintarkastaja: Tobias Stråhle
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:n osoite: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM

Sertifioitu neuvonantaja

Redeye AB

Certified Adviser -roolissaan Redeye ohjaa ja valvoo, että yhtiö noudattaa Nasdaq First North Growth Marketin sääntöjä.

Redeye Certified Advisers tavoittaa osoitteesta

Sähköposti: certifiedadviser@redeye.se

Puhelin: 08-121 576 90

Avoimuusrekisteri

Tämä rekisteri koskee sisäpiiriläisiä, joilla on ilmoitusvelvollisuus omistamistaan Binero Group AB:n osakkeista ja muista arvopapereista sekä niiden kaupasta. Binero Groupin käytäntönä on, että sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla tai muilla arvopapereilla hiljaisen kauden aikana, joka on 30 päivää ennen tilinpäätöksen julkistamista. finansinspektionens avoimuusrekisteri

Ohjeet valintalautakunnalle

Valintavaliokunta koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista, joista suurimman osakkeenomistajan edustaja toimii puheenjohtajana. Valintavaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Valintavaliokunnan jäsenten nimet ja heidän edustamansa omistajat julkistetaan viimeistään 31. lokakuuta, ja ne perustuvat 30. syyskuuta tiedossa olevaan omistukseen.

Om omistussuhteiden muuttuessa

Jos omistaja, joka on edustettuna valintalautakunnassa jonkin kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajana, ei enää julkistamisen jälkeen kuulu kolmen suurimman osakkeenomistajan joukkoon, hänen edustajansa on luovutettava paikkansa ja tällaiselle osakkeenomistajalle, joka tällä hetkellä kuuluu kolmen suurimman osakkeenomistajan joukkoon, on tarjottava paikka yhtiön valintalautakunnassa. Marginaalisia muutoksia ei kuitenkaan tarvitse ottaa huomioon. Omistajat, jotka ovat nimittäneet edustajan hallituksen valintavaliokuntaan, ovat oikeutettuja erottamaan tällaisen jäsenen ja nimittämään uuden edustajan.

Tehtävä

Valintavaliokunta laatii ehdotukset seuraavista asioista varsinaiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi:

1. Puheenjohtaja kokouksessa
2. Hallituksen palkkiot
3. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta
4. Tilintarkastajien valinta ja palkkiot
5. Mahdolliset ehdotukset valintamenettelyn muuttamiseksi

Valintalautakunnalle ei makseta palkkiota. Yhtiö kuitenkin vastaa valintalautakunnan tehtävien suorittamisesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista.

§ 1

Yhtiön nimi on Binero Group AB (publ).

§ 2

Yhtiön hallituksen kotipaikka on Tukholma.

§ 3

Yhtiö harjoittaa konsultointia, markkinointia ja tietopalvelinten ylläpitoa sekä näihin liittyvää toimintaa.

§ 4

Osakepääoma on vähintään 30 000 000 kruunua ja enintään 120 000 000 kruunua.

§ 5

Osakkeiden lukumäärä on vähintään 20 000 000 ja enintään 80 000 000 kappaletta.

§ 6

Hallitus koostuu neljästä kahdeksaan jäsenestä, joilla ei ole varajäseniä. Yhtiön tilinpäätöksen ja tilinpäätöksen sekä hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan tarkastamiseksi on valittava rekisteröity tilintarkastusyhteisö tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa, joilla voi olla varamiehiä.

§ 7

Yhtiökokoukseen on kutsuttava ilmoittamalla siitä Post- och Inrikes Tidningar -lehdessä ja asettamalla kutsu saataville yhtiön verkkosivustolle. Samalla kun kutsu lähetetään, yhtiön on ilmoitettava kutsusta Svenska Dagbladet -lehdessä. Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla yhtiölle viimeistään yhtiökokouskutsuun ilmoitettuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla sunnuntai, muu yleinen vapaapäivä, lauantai, juhannusaatto, jouluaatto tai uudenvuodenaatto eikä se saa olla aikaisemmin kuin viisi arkipäivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokous pidetään Tukholmassa. Osakkeenomistajien on myös ilmoitettava avustajiensa lukumäärä yhtiölle edellisessä kappaleessa mainitulla tavalla.

§ 8

Vuosikokouksessa käsiteltäväksi tulee seuraavat asiat.

1. Yhtiökokouksen avaaminen
2. Puheenjohtajan valinta kokouksessa
3. Äänioikeusluettelon laatiminen ja hyväksyminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Yhden tai kahden tarkastajan valinta
6. Tarkastaminen, onko kokous kutsuttu asianmukaisesti koolle
7. Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernintilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Päätös
   1. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta
   2. Yhtiön voiton tai tappion käsittelystä vahvistetun taseen mukaisesti
   3. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus
9. Hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajan palkkioiden vahvistaminen
10. Hallituksen jäsenten sekä tarvittaessa tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajan ja mahdollisten varajäsenten valinta
11. Muut asiat, jotka kuuluvat yhtiökokouksen käsiteltäviksi osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan.

§ 9

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

§ 10

Yhtiön osakkeet on rekisteröitävä arvopaperikeskuksista ja rahoitusvälineiden kirjanpidosta annetun lain (1998:1479) mukaisessa rekisterissä.

Muuta tietoa

Yhtiön organisaatiotunnus on 556264-3022.

* * * * * *

Nämä yhtiöjärjestys hyväksyttiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 5. kesäkuuta 2023.