Hallitus ja sen toiminta

Ando Wikström
Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen jäseneksi valittu: helmikuu 2024

Syntynyt: 1964

Kokemus: Andolla on yli 30 vuoden kokemus kiinteistöalalta, jota hän on hankkinut erilaisissa talous- ja rahoitusalan tehtävissä pääasiassa pörssiyhtiöissä. Andolla on myös kokemusta hallitustehtävistä ruotsalaisissa ja ulkomaisissa yrityksissä, mukaan lukien toimilupaa vaativat yritykset, kuten rahastoyhtiöt ja pankit Catella-konsernissa.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Tukholman yliopisto.

Muut tehtävät: Neuvonantaja Birger Bostad AB:ssa, mukaan lukien hallitustehtävät Birger Bostad -konsernissa. Hallituksen jäsen Amaron Holding AB:ssa, Nordkronan Finans AB:ssa, Brf Rådjuret nr 6:ssa sekä omissa sijoitus- ja neuvontayhtiöissä, ja lisäksi muutamia muita pienempiä hallitustehtäviä.

Osakeomistus Binero Groupissa: 615 829 yhtiön kautta

Binero Groupin optio-oikeudet: Ei

Riippumattomuus yhtiöstä ja sen johtohenkilöistä: Kyllä

Riippumattomuus yhtiöstä ja sen johtohenkilöistä: Kyllä

Malcolm Lindblom
Hallituksen jäsen
Vastuussa fuusioista ja yritysostoista

Hallituksen jäseneksi valittu: helmikuu 2024.

Syntynyt: 1963

Kokemus: Yrittäjä. Malcom perusti Infrateq Groupin vuonna 2021, joka on mukana yritysfuusiossa, joka nyt muodostaa Binero-konsernin. Malcolm perusti myös Hoist Group AB:n vuonna 1994.

Koulutus: Itseoppinut

Muut toimeksiannot: Infrateq Group AB, Tiliaflore Holding AB, Tiliaflore AB.

Osakeomistus Binero Groupissa: 70 873 114 osaketta

Binero Groupin optio-oikeudet: Ei

Riippumattomuus yhtiöstä ja sen johtohenkilöistä: Ei

Riippumattomuus suurista osakkeenomistajista: Ei

Jonas Lundberg
Hallituksen jäsen

Hallituksen jäseneksi valittu: helmikuu 2024

Syntynyt: 1973

Kokemus: Jonasilla on pitkä kokemus pankki- ja rahoitusalalta. Jonas on aiemmin toiminut SEB:n globaalina kaupankäynnin johtajana sekä vastannut suurista IT-projekteista ja IT-hankinnoista SEB:ssä.

Koulutus: CASS Business School, Lontoo, Englanti

Muut tehtävät: Johtaa omaa yritystään Hameau AB:ta, joka keskittyy liikkeenjohdon konsultointiin. Hallituksen puheenjohtaja Svenska Aerogel Holding AB (publ) -yhtiössä ja QCMTEC Europe AB:ssa.

Osakeomistus Binero Groupissa: 299 116 osaketta

Binero Groupin optio-oikeudet: Ei

Riippumattomuus yhtiöstä ja sen johtohenkilöistä: Kyllä

Riippumattomuus yhtiöstä ja sen johtohenkilöistä: Kyllä

Tomas Hallberg
Hallituksen jäsen

Hallituksen jäseneksi valittu: helmikuu 2024

Syntynyt: 1965

Kokemus: Yrittäjä, konsultti ja sijoittaja, joka on erikoistunut IT-johtamiseen, teknologiaan ja internetpohjaisiin alustoihin. Claymountain Venture AB:n omistaja.

Koulutus: Yritysinnovaatio – Stanfordin yliopisto, hallitustyöskentely – Tukholman kauppakorkeakoulu, merisotakoulu.

Muut toimeksiannot: Stockholm Lighting AB

Osakeomistus Binero Groupissa: 615 829 osaketta

Binero Groupin optio-oikeudet: Ei

Riippumattomuus yhtiöstä ja sen johtohenkilöistä: Kyllä

Riippumattomuus yhtiöstä ja sen johtohenkilöistä: Kyllä

Jonas Feist
Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen: 2022

Syntynyt: 1960

Kokemus: Jonasilla on 30 vuoden kokemus IT-alalta, josta 20 vuotta yrittäjänä. Perusti avoimen lähdekoodin yrityksen Redbridge vuonna 2003.

Koulutus: Tietotekniikan maisteri, Linköpingin teknillinen korkeakoulu, Linköpingin yliopisto.

Muut tehtävät: Open Source Sweden

Osakeomistus Binero Groupissa: 3 074 227

Binero Groupin optio-oikeudet: Ei

Riippumattomuus yhtiöstä ja sen johtohenkilöistä: Ei

Riippumattomuus yhtiöstä ja sen johtohenkilöistä: Kyllä

Frode Kristian Danielsen
Hallituksen jäsen

Hallituksen jäseneksi valittu: toukokuu 2025

Syntynyt: 1966

Kokemus: Frode on auktorisoitu tilintarkastaja, jolla on tausta PwC:n osakkaana ja BDO:n Tromssan toimipisteen osakkuusvastaavana. Hänellä on laaja kokemus tilintarkastuksesta, neuvonnasta ja johtamisesta. Nykyään hän toimii useiden yritysten hallituksen puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä ja neuvonantajana.

Koulutus: Talous- ja tilintarkastuskoulutus UiT:stä (Norjan arktinen yliopisto) ja Norjan kauppakorkeakoulusta. Lisäksi kestävän johtamisen koulutus Innlandetin ammattikorkeakoulusta.

Muut tehtävät: Transaction Services -yksikön johtaja TheVIT AS:ssa, puheenjohtaja, hallituksen jäsen ja strateginen neuvonantaja useissa yrityksissä, mukaan lukien Binero Tromsø AS, Yeti Move AS, Nor-El AS, Frifor AS ja muut.

Osakeomistus Binero Groupissa: 342 410 osaketta.

Binero Groupin optio-oikeudet: Ei

Riippumattomuus yhtiöstä ja sen johtohenkilöistä: Kyllä

Riippumattomuus yhtiöstä ja sen johtohenkilöistä: Kyllä

Hallituksen työjärjestys

Yhtiö noudattaa osakeyhtiölain säännöksiä hallinnoinnista. Binero-yhtiön hallitus on laatinut työjärjestyksen, ohjeet hallituksen ja toimitusjohtajan välisestä työnjaosta, jossa käsitellään toimitusjohtajan tehtäviä ja raportointivelvollisuuksia, sekä ohjeet taloudellisesta raportoinnista. Työjärjestys tarkistetaan vuosittain.

Hallitus pitää säännöllisesti hallituksen kokouksia työjärjestyksessä vahvistetun ohjelman mukaisesti, joka sisältää kiinteät päätösasiat ja tarvittaessa muut asiat. Hallitus käsitteli varsinaisissa kokouksissaan kunkin hallituksen kokouksen kiinteät asiat hallituksen työjärjestyksen mukaisesti, kuten likviditeetti, liiketoiminnan tilanne, talousarvio, tilinpäätös ja osavuosikatsaukset.

Hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan arviointi

Hallitus aikoo arvioida työtään. Hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä jatkuvasti.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkiot määrää varsinainen yhtiökokous. Jos Binero antaa yksittäiselle hallituksen jäsenelle erityistapauksessa yhtiön toimeksiantoja, jotka eivät kuulu hallituksen varsinaisiin tehtäviin (ja mahdollisiin valiokuntatehtäviin), hallitus päättää palkkiosta, jonka on oltava markkinaehtoinen ja kohtuullinen. Hallitus voi poiketa ohjeista, jos yksittäisessä asiassa on erityisiä syitä siihen.