Hallitus ja sen toiminta

Ando Wikström
Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen jäseneksi valittu: helmikuu 2024

Syntynyt: 1964

Kokemus: Andoilla on yli 30 vuoden kokemus kiinteistöalalta eri talous- ja rahoitustehtävistä pääasiassa pörssiyhtiöissä. Ando on myös toiminut hallituksen jäsenenä ruotsalaisissa ja ulkomaisissa yrityksissä, mukaan lukien toimiluvan edellyttävissä yrityksissä, kuten rahastonhoitajana ja pankissa Catella-konsernissa.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Tukholman yliopisto.

Muut tehtävät: Neuvonantaja Birger Bostad AB:ssa, mukaan lukien hallituksen jäsen Birger Bostad -konsernissa. Hallituksen jäsen omissa sijoitus- ja neuvontayhtiöissä sekä hallituksen jäsen Bostadsrättsföreningen Rådjuret nr 6:ssa.

Osakeomistus Binero Groupissa: 577 340 yhtiön kautta
Optio-omistus Binero Groupissa: Ei
Riippumattomuus suhteessa yhtiöön ja sen johtoon: Kyllä
Riippumattomuus suhteessa suurimpiin osakkeenomistajiin: Kyllä

Malcolm Lindblom
Hallituksen jäsen
Vastuussa fuusioista ja yritysostoista

Hallituksen jäseneksi valittu: helmikuu 2024.

Syntynyt: 1963

Kokemus: Yrittäjä. Malcom perusti Infrateq Groupin vuonna 2021, joka on mukana yritysfuusiossa, joka nyt muodostaa Binero-konsernin. Malcolm perusti myös Hoist Group AB:n vuonna 1994.

Koulutus: Itseoppinut

Muut toimeksiannot: Infrateq Group AB, Plegium AB, Tiliaflore Holding AB, Tiliaflore AB.

Osakeomistus Binero Groupissa: 66 443 545 osaketta
Optio-omistus Binero Groupissa: Ei
Riippumattomuus suhteessa yhtiöön ja sen johtoon: Kyllä
Riippumattomuus suhteessa suurimpiin osakkeenomistajiin: Kyllä

Jonas Lundberg
Hallituksen jäsen

Hallituksen jäseneksi valittu: helmikuu 2024

Syntynyt: 1973

Kokemus: Jonasilla on pitkä kokemus pankki- ja rahoitusalalta. Jonas on aiemmin toiminut SEB:n globaalina kaupankäynnin johtajana sekä vastannut suurista IT-projekteista ja IT-hankinnoista SEB:ssä.

Koulutus: CASS Business School, Lontoo, Englanti

Muut tehtävät:

Osakeomistus Binero Groupissa: 280 422
Optio-omistus Binero Groupissa: Ei
Riippumattomuus suhteessa yhtiöön ja sen johtoon: Kyllä
Riippumattomuus suhteessa suurimpiin osakkeenomistajiin: Kyllä

Tomas Hallberg
Hallituksen jäsen

Hallituksen jäseneksi valittu: helmikuu 2024

Syntynyt: 1965

Kokemus: Yrittäjä, konsultti ja sijoittaja, joka keskittyy IT-johtamiseen, teknologiaan ja internetpohjaisiin alustoihin. Claymountain Venture AB:n omistaja.

Koulutus: Yritysinnovaatio – Stanfordin yliopisto, hallitustyöskentely – Tukholman kauppakorkeakoulu, merisotakoulu.

Muut toimeksiannot: Stockholm Lighting AB

Osakeomistus Binero-konsernissa: 577 340
Optio-omistus Binero-konsernissa: Ei
Riippumaton yhtiöstä ja sen ylimmästä johdosta: Kyllä
Riippumaton suurimmista osakkeenomistajista: Kyllä

Jonas Feist
Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen: 2022

Syntynyt: 1960

Kokemus: Jonasilla on 30 vuoden kokemus IT-alalta, josta 20 vuotta yrittäjänä. Perusti avoimen lähdekoodin yrityksen Redbridge vuonna 2003.

Koulutus: Tietotekniikan maisteri, Linköpingin teknillinen korkeakoulu, Linköpingin yliopisto.

Muut tehtävät: Open Source Sweden

Osakeomistus Binero Groupissa: 3 074 227
Optio-omistus Binero Groupissa: Ei
Riippumattomuus suhteessa yhtiöön ja sen johtohenkilöihin: Ei
Riippumattomuus suhteessa suurimpiin osakkeenomistajiin: Kyllä

Frode Kristian Danielsen
Hallituksen jäsen

Hallituksen jäseneksi valittu: toukokuu 2025

Syntynyt: 1966

Kokemus: Frode Kristian on auktorisoitu tilintarkastaja ja toiminut PwC:n partnerina, jossa hän johti Tromssan liiketoimintaa ja oli myös hallituksen jäsen. Hän on myös ollut vastuussa BDO:n perustamisesta Tromssaan. Frode Kristianilla on laaja kokemus tilintarkastuksesta ja neuvonnasta suurille julkisille ja yksityisille yrityksille sekä johtamisesta liike-elämässä. Vuodesta 2019 vuoteen 2021 Frode Kristian oli Narvikgården AS:n toimitusjohtaja ja Site Narvikin hallituksen puheenjohtaja, jossa hän edisti vihreän teollisuuden perustamista alueelle. Vuodesta 2019 lähtien Frode Kristian on toiminut hallituksen puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä ja neuvonantajana useissa yrityksissä.

Koulutus: Korkeakoulututkinto taloustieteessä ja tilintarkastuksessa UiT Norges arktiske universitetista ja Norges Handelshøyskoleesta. Lisäksi koulutettu kestävän johtamisen alalla Høyskolen i Innlandetissa.

Muut tehtävät: Vuodesta 2019 lähtien hallituksen puheenjohtaja ja strateginen neuvonantaja useissa yrityksissä, kuten Nova AS, Yeti Move AS, IT Partner Tromsø AS, Øveraasen; AS, Nor-El jne.

Osakeomistus Binero Groupissa: 303 200
Optio-omistus Binero Groupissa: Ei
Riippumattomuus suhteessa yhtiöön ja sen johtohenkilöihin: Kyllä
Riippumattomuus suhteessa suurimpiin osakkeenomistajiin: Kyllä

Hallituksen työjärjestys

Yhtiö noudattaa osakeyhtiölain säännöksiä hallinnoinnista. Binero-yhtiön hallitus on laatinut työjärjestyksen, ohjeet hallituksen ja toimitusjohtajan välisestä työnjaosta, jossa käsitellään toimitusjohtajan tehtäviä ja raportointivelvollisuuksia, sekä ohjeet taloudellisesta raportoinnista. Työjärjestys tarkistetaan vuosittain.

Hallitus pitää säännöllisesti hallituksen kokouksia työjärjestyksessä vahvistetun ohjelman mukaisesti, joka sisältää kiinteät päätösasiat ja tarvittaessa muut asiat. Hallitus käsitteli varsinaisissa kokouksissaan kunkin hallituksen kokouksen kiinteät asiat hallituksen työjärjestyksen mukaisesti, kuten likviditeetti, liiketoiminnan tilanne, talousarvio, tilinpäätös ja osavuosikatsaukset.

Hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan arviointi

Hallitus aikoo arvioida työtään. Hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä jatkuvasti.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkiot määrää varsinainen yhtiökokous. Jos Binero antaa yksittäiselle hallituksen jäsenelle erityistapauksessa yhtiön toimeksiantoja, jotka eivät kuulu hallituksen varsinaisiin tehtäviin (ja mahdollisiin valiokuntatehtäviin), hallitus päättää palkkiosta, jonka on oltava markkinaehtoinen ja kohtuullinen. Hallitus voi poiketa ohjeista, jos yksittäisessä asiassa on erityisiä syitä siihen.